Truffe e schemi si nascondono dietro ogni angolo degli investimenti in criptovalute, rendendo difficile la navigazione nel panorama. Rug pull e schemi pump-and-dump sono due delle truffe crittografiche più pervasive e potenzialmente catastrofiche. Ma in cosa differiscono i tiri sul tappeto e gli schemi di pompaggio e scarico?
Cos'è un tappeto tirato?
Nei pull pull, gli sviluppatori ingannano gli investitori, "tirando il tappeto" da sotto di loro portando via i loro token crittografici. Questi maligni gli sviluppatori shill token su piattaforme di social media per attrarre investitori. Una volta raggiunto il loro obiettivo, trasferiscono tutte le criptovalute investite nei loro portafogli o le sottraggono attraverso uno scambio di criptovalute.
Il primo passo dopo che lo sviluppatore ha creato un token è attirare gli investitori, promettendo guadagni sufficienti sui loro investimenti quando il token diventa popolare. Fanno anche uso di app DeFi (finanza decentralizzata), che sono decentralizzate e possono nascondere la loro identità. Molti dei
contratti intelligenti realizzato dagli sviluppatori fraudolenti su questi applicazioni decentralizzate (DApp) sono già truccati con codice dannoso per portare a termine con successo la loro operazione di estrazione del tappeto.Esempi di pull di tappeti crittografici
Ci sono stati molti importanti pull pull nella storia delle criptovalute.
Il 28 ottobre 2021, AnubisDAO è uscito dalle draghe degli inferi senza sito Web, senza white paper e poco più di un logo ispirato a DOGE e sviluppatori con pseudonimi. Il progetto ha quindi lanciato una vendita, promettendo ANKH, il suo token, in cambio di ETH forniti dagli investitori. L'entusiasmo è stato impressionante e in meno di 24 ore gli investitori hanno contribuito con quasi 60 milioni di dollari.
A poche ore dalla conclusione della vendita, tutti i 13.597 token ETH sono stati rimossi dal pool, scomparendo per sempre. I token ANKH ricevuti dagli investitori sono diventati immediatamente completamente privi di valore e l'account Twitter che fungeva da pagina ufficiale di Anubis è andato offline. Sfortunatamente, sono stati fatti pochi progressi, poiché nessuno è sicuro se uno o tutti gli sviluppatori fossero responsabili dell'operazione.
$ 60 milioni sono un'enorme quantità di denaro. Ma che dire di Faruk Özer, CEO dell'exchange di criptovalute turco Thodex, che ha sottratto 2 miliardi di dollari, rappresentando il 90% di tutti i tiri sul tappeto nel 2021?
Il CEO ha interrotto le negoziazioni in borsa nello stesso anno del fiasco del dio egizio. Prima si è trattato di una manutenzione durata giorni, poi Özer ha accusato un attacco informatico nel 2018, seguito da transazioni cosiddette sospette in oltre 30.000 account clienti. Infine, ha promesso che tutti i clienti avrebbero ricevuto i loro fondi, e poi il Il CEO di Thodex è scomparso nella notte.
Che cos'è uno schema di pompaggio e scarico?
Un'operazione di "pompaggio e scarico" è una forma di manipolazione del mercato dove il prezzo di una criptovaluta viene gonfiato artificialmente e, quando raggiunge un obiettivo, viene immediatamente scaricato nuovamente sul mercato.
La maggior parte delle volte, a differenza dei tiri sul tappeto, l'esecuzione di uno schema di pompaggio e scarico richiede poche conoscenze tecniche. Un gruppo di solito esegue questo schema; devono solo selezionare e investire in una valuta target.
Per il massimo profitto e una facile manipolazione, la criptovaluta target deve avere una bassa capitalizzazione di mercato e liquidità. Quindi, questi "pumper" pubblicizzano la criptovaluta sui social media. Lo fanno utilizzando i servizi di influencer finanziari, come YouTuber, importanti account cripto-Twitter e così via.
Altri investitori iniziano ad accettare il falso clamore creato da questi influencer, pensando di ottenere un buon affare. Quindi, l'aumento della domanda inizia ad aumentare notevolmente il prezzo della criptovaluta. Una volta raggiunto un certo livello noto solo ai pumper, vendono tutte le loro partecipazioni. Questa è la fase di "scarico".
L'offerta causata dall'improvviso rilascio di criptovalute da parte dei pumper fa precipitare rapidamente il suo prezzo. Comprensibilmente, altri investitori, vedendo la loro tanto pubblicizzata criptovaluta perdere il suo valore, si fanno prendere dal panico e vendono le loro partecipazioni mentre i pumper ne traggono profitto. A questo punto, diventa una corsa al successo tra gli investitori rimasti con i token ormai senza valore. Più velocemente vendi, minore è la tua perdita.
Esempi di schemi di Crypto Pump e Dump
Alcuni sviluppatori anonimi creati un progetto crittografico chiamato Squid Game, modellato sulla popolare serie Netflix. Hanno anche creato un token, SQUID-USD, che potrebbe accedere ai giochi virtuali modellati sulla serie. Questi sviluppatori hanno promesso al vincitore di ogni gioco vari premi in denaro.
Ma c'era un trucco che nessuno notò finché non fu troppo tardi. C'era un meccanismo antidumping legato al token. Sfortunatamente, questo significava che gli investitori non potevano vendere. A meno che non avessero ciò che gli sviluppatori chiamavano "biglie", che potevano essere ottenute solo vincendo i giochi.
I giochi dovevano ancora essere pubblicati, quindi non c'era modo che qualcuno potesse vincere e ottenere biglie. Quindi tutti i proprietari non potevano vendere qualunque cosa accada. Poiché c'erano solo acquirenti e zero venditori, il valore del token è salito alle stelle da due centesimi il 26 ottobre 2021 a $ 2.861 sei giorni dopo. Questo è stato un sorprendente incremento del 14.300.000%.
Una volta che SQUID-USD ha raggiunto un livello record, gli sviluppatori che si erano dati una backdoor per vendere i loro token li hanno scaricati. Hanno portato via $ 12 milioni e non hanno lasciato ai proprietari nient'altro che un gettone ora valutato a meno di un centesimo.
Come proteggersi dalle truffe sulle criptovalute
Nei pull pull, la liquidità dietro il token è stata sottratta, e questo rende il token impossibile da vendere. Tuttavia, sebbene il prezzo del token abbia toccato il fondo in pump and dumps, una certa liquidità potrebbe rimanere nei pool. Tuttavia, per proteggerti dagli schemi di pump-and-dump delle criptovalute o dai tiri sul tappeto, devi imparare a individuarli.
1. Controlla le fluttuazioni dei prezzi
Prima di investire in qualsiasi nuova criptovaluta, controlla le fluttuazioni dei prezzi. Se un aumento dei prezzi non è dovuto a notizie reali, è sempre più sicuro considerarlo una pompa e scarica. Inoltre, sarebbe meglio attenersi a scambi centralizzati e regolamentati come Binance e Coinbase, dove si investe in monete esistenti piuttosto che in nuove.
2. Evita l'hype
Un progetto potrebbe essere un potenziale tiro al tappeto se improvvisamente vedi celebrità e influencer che ne discutono. I progetti crittografici legittimi in genere hanno un team dedicato e una comunità che commercializza il token.
3. Liquidità
Prima di investire in qualsiasi nuovo progetto, controlla il pool di liquidità. La liquidità di un token può dirti molto al riguardo. Evita le criptovalute con poca liquidità (circa $ 100.000), poiché possono essere facilmente manipolate. Ad esempio, gli sviluppatori del progetto potrebbero pompare un paio di migliaia di dollari nel pool e aumentare artificialmente il valore del token.
4. Controlla i portafogli Whale
Un altro modo semplice per individuare le truffe pull pull è controllare l'allocazione dei token. Per qualsiasi token in cui prevedi di investire, controlla quanto detengono i migliori portafogli. Sono comunemente noti come portafogli di balene.
Se questi portafogli balena contengono fino al 20% dei token totali disponibili, è probabile che si tratti di una truffa crittografica o che possa trasformarsi presto in uno. Questo perché questi portafogli balena possono decidere di scaricare i propri token e ridurre il valore dell'asset in pochi secondi.
Puoi controlla i saldi dei portafogli usando blockchain explorer. Ad esempio, potresti usa SolScan per controllare i portafogli sulla blockchain di Solana.
Il rischio è inevitabile, ma le truffe no
Nel mondo delle criptovalute, investire in qualsiasi token comporta dei rischi. Tuttavia, ci sono alcuni rischi che non vale la pena correre. Questi includono l'investimento in progetti con i segni di cui sopra sperando che non siano tiri sul tappeto o schemi "pompa e scarica".
Prima di unirti a qualsiasi progetto crittografico, fai un controllo in background. Assicurati che il progetto abbia un team legittimo, un solido pool di liquidità e normali fluttuazioni dei prezzi. Inoltre, attenersi agli scambi regolamentati e prestare attenzione prima di approfondire qualsiasi progetto.