I 5 più grandi tappeti crittografici di tutti i tempi

Punti chiave

• I Rug Pulls nel mondo delle criptovalute si riferiscono a truffe che ingannano gli investitori con promesse allettanti e appariscenti marketing, per poi scomparire con i loro investimenti, lasciandoli con gettoni senza valore e un senso di tradimento.
• Le iniziative di “rug pull” si presentano in diverse forme, tra cui il furto di liquidità, la limitazione degli ordini di vendita e il dumping, che comportano tutte perdite significative per gli investitori ignari.
• I colpi di tappeto sono alimentati da una combinazione di avidità, anonimato e mancanza di regolamenti nello spazio delle criptovalute, rendendolo È importante che gli investitori esercitino cautela, conducano ricerche approfondite e siano scettici nei confronti dei progetti che offrono soluzioni irrealistiche ritorna.

C'è un lato oscuro delle criptovalute di cui devi essere consapevole. Uno degli sviluppi più allarmanti è la “trazione del tappeto”. Potrebbe sembrare insolito, ma è un termine usato per descrivere una truffa che provoca immenso dolore e delusione per gli ignari investitori.

Quindi, cos'è esattamente un tappeto?

Comprendere i tiranti del tappeto crittografico

UN tiro al tappeto in criptovaluta accade quando investi i tuoi sudati soldi in un nuovo progetto di valuta digitale, credendo che abbia un grande potenziale e possa farti guadagnare qualche profitto. Tuttavia, gli sviluppatori del progetto sono truffatori che non hanno mai avuto intenzione di consegnare. Attirano te e gli altri investitori con promesse allettanti, marketing appariscente e il fascino di arricchirsi rapidamente. Ma una volta che hanno raccolto abbastanza investimenti, scompaiono come uno sbuffo di fumo, lasciandoti con gettoni senza valore e un senso di tradimento.

I tiranti per tappeti sono disponibili in diverse forme e dimensioni

Esistono vari tipi di pull pull, tra cui il furto di liquidità, la limitazione degli ordini di vendita e il dumping:

• Il furto di liquidità è come un fondo di risparmio di gruppo. Le persone investono denaro e i creatori improvvisamente ne prendono la maggior parte o tutto, lasciando gli altri in perdita.
• Limitare gli ordini di vendita è come un gioco in cui le regole cambiano improvvisamente. I creatori rendono difficile vendere le tue monete, quindi perdi denaro mentre loro ne traggono vantaggio.
• Il dumping significa che tutti corrono verso l'uscita contemporaneamente. I creatori vendono rapidamente tutte le loro monete, causando il crollo del valore della moneta e la perdita di denaro degli investitori regolari.

Ma perché si verificano le tirate dei tappeti? Bene, è un mix di avidità, anonimato e mancanza di normative nello spazio delle criptovalute. Molti truffatori vedono il mercato in forte espansione delle criptovalute come un modo semplice per guadagnare velocemente senza affrontare le conseguenze delle loro azioni. Sfruttano l’entusiasmo per i nuovi progetti per attirare investitori desiderosi che sperano di cogliere la prossima grande novità. E poiché le transazioni nel mondo delle criptovalute possono essere anonime, i truffatori possono facilmente coprire le loro tracce, rendendo difficile per te rintracciarle.

I 5 migliori tappeti nella storia delle criptovalute

Diamo un'occhiata ad alcune delle più grandi attrazioni crittografiche; alcuni addirittura hanno rastrellato miliardi di dollari.

1. OneCoin (oltre $ 4 miliardi): OneCoin, guidata da Ruja Ignatova, è forse una delle truffe di criptovaluta più famose della storia. È iniziato nel 2014, sostenendo di essere una criptovaluta rivoluzionaria che avrebbe eclissato Bitcoin. Le persone venivano indotte a investire attraverso un marketing aggressivo e promesse di enormi rendimenti. Tuttavia era tutto un miraggio. OneCoin non aveva una vera blockchain o criptovaluta. Era uno schema Ponzi, in cui i primi investitori venivano pagati con i soldi dei nuovi investitori. Nel 2017 Ruja Ignatova è scomparsa e la truffa è crollata. Gli investitori hanno perso oltre 4 miliardi di dollari e lei continua a fuggire, rendendo questa una delle più grandi truffe crittografiche di sempre.
2. Bitconnect ($ 2,4 miliardi): Bitconnect era una piattaforma di criptovaluta che prometteva rendimenti elevati. Le persone hanno investito i loro Bitcoin, hanno ottenuto Bitconnect Coins (BCC) e gli è stato detto che avrebbero guadagnato interessi giornalieri. Ma era una truffa. Bitconnect, guidato dal fondatore (ora) condannato Satish Kumbhani, ha utilizzato il denaro dei nuovi investitori per pagare quelli precedenti. All’inizio del 2018, le autorità di regolamentazione hanno iniziato a indagare, definendolo uno schema Ponzi, lasciando oltre 4.000 persone provenienti da 95 paesi con enormi perdite. Secondo a Comunicato stampa del Dipartimento di Giustizia (DOJ)., circa 800 persone hanno ricevuto una piccola quota in un caso di restituzione di 17 milioni di dollari, ma milioni sono ancora persi.
3. Thodex (oltre $ 2 miliardi): Thodex era uno scambio di criptovaluta con sede in Turchia. Ha attirato l'attenzione offrendo varie criptovalute per il trading. Ma nell’aprile 2021 è successo qualcosa di allarmante. Il fondatore, Faruk Fatih Özer, ha improvvisamente interrotto i prelievi dall’exchange, intrappolando i fondi degli utenti. Le autorità lo hanno accusato di frode e in fuga dal paese con oltre 2 miliardi di dollari negli asset degli utenti. Ha lasciato migliaia di persone in difficoltà finanziarie e ha sollevato preoccupazioni per la mancanza di regolamentazione nel settore delle criptovalute.
4. AnubisDAO ($60 milioni): AnubisDAO era un progetto di organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) sulla blockchain di Ethereum. L'obiettivo era fornire opportunità di investimento in vari asset. Sfortunatamente, nel marzo 2021, gli aggressori hanno scoperto una vulnerabilità nel contratto intelligente e hanno prosciugato asset per un valore di circa 60 milioni di dollari. L’incidente ha messo in luce i rischi associati alle vulnerabilità degli smart contract e l’importanza dei controlli di sicurezza nei progetti DeFi.
5. Finanziamenti per l’uranio (50 milioni di dollari): Uranium Finance era un progetto DeFi che operava sulla Binance Smart Chain. Offriva servizi di yield farming e di fornitura di liquidità. Nell'aprile 2021, un hacker ha sfruttato una vulnerabilità nel codice di Uranium Finance, guadagnando circa 50 milioni di dollari in fondi degli utenti. L'incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei progetti DeFi su varie blockchain e sulla necessità di controlli approfonditi del codice.

Questi tiranti evidenziano l'importanza di prestare attenzione e condurre ricerche approfondite quando si considera investimenti nella criptovaluta spazio. Servono anche a ricordare severamente i potenziali rischi del settore delle criptovalute e la mancanza di regolamentazione.

Come controllare un progetto crittografico rispetto ai tiri del tappeto crittografico

I tiranti dei tappeti crittografici non sono facili da individuare, ma ci sono segnali a cui prestare attenzione:

• Ricerca la squadra: Investigare a fondo il background e la credibilità dei membri del team del progetto. Cerca informazioni sui loro profili LinkedIn e sui progetti passati. La mancanza di trasparenza o di anonimato dovrebbe sollevare segnali di allarme.
• Trasparenza: controlla se il progetto fornisce informazioni trasparenti sui suoi obiettivi, tecnologia e piani. Sii cauto se manca una documentazione chiara o un whitepaper vago o non professionale.
• L'impegno della comunità: valutare il livello di coinvolgimento e comunicazione all'interno della comunità del progetto. Sviluppatori attivi e reattivi e una comunità solidale possono essere indicatori positivi.
• Rapporti di audit: garantire che i contratti intelligenti del progetto siano stati controllati da rinomate società di revisione di terze parti. Gli audit possono aiutare a identificare vulnerabilità e rischi potenziali.
• Blocco della liquidità: Controlla se la liquidità del progetto è bloccata in modo decentralizzato tramite uno smart contract a tempo. I blocchi di liquidità riducono le possibilità che i creatori rimuovano improvvisamente fondi dal progetto.
• Distribuzione dei gettoni: esamina la distribuzione dei token. Se un piccolo gruppo di persone detiene una grande percentuale di token, ciò può aumentare il rischio di manipolazione. Una distribuzione equa e decentralizzata è l’ideale.
• Tokenomics: Comprendere la tokenomics del progetto. Prestare attenzione se il progetto promette rendimenti non realistici o sembra troppo bello per essere vero. I progetti sostenibili hanno tokenomics e casi d’uso ben definiti.
• Feedback della comunità: cerca feedback dalla più ampia comunità crittografica su forum, social media e piattaforme di recensione. Le esperienze e le opinioni di altri investitori possono essere preziose per valutare la legittimità di un progetto.
• Scanner per l'estrazione dei tappeti: utilizzare strumenti o siti Web rug pull scanner per verificare se il progetto presenta codici sospetti o comportamenti associati. Alcuni siti Web tengono traccia della cronologia dei contratti e avvisano gli utenti di potenziali ritiri.
• Diversifica il tuo portafoglio: Evita di mettere tutte le tue risorse in un unico progetto. Diversificare i tuoi investimenti su più criptovalute può aiutare a mitigare l’impatto di un pull pull.
• Rimani informato: Tieniti informato sulle ultime novità e tendenze nello spazio delle criptovalute. Rimanere aggiornati può aiutarti a riconoscere tempestivamente potenziali segnali d’allarme.
• Fidati del tuo istinto: Se qualcosa ti sembra fuori luogo o troppo rischioso, puoi andartene. Non soccombere alla FOMO (Fear of Missing Out) e investire in fretta.

È un elenco nutrito, ma potrebbe tenerti al sicuro.

Evita i colpi di scena e mantieni le tue criptovalute

È importante ricordare che non tutti i progetti di criptovaluta sono truffe e l'industria delle criptovalute ha il potenziale per una crescita e un'innovazione positive. Tuttavia, è necessario prestare attenzione e ricercare prima di investire i propri soldi. Non lasciare che la paura dei tappeti ti scoraggi dall'esplorare questo spazio, ma sii anche vigile e scettico nei confronti di qualsiasi progetto che prometta rendimenti irrealisticamente elevati con poco sforzo.