Cosa sono gli schemi di pompaggio e scaricamento di criptovalute e come puoi evitarli?

Il mondo non regolamentato della criptovaluta ha assistito alla sua giusta quota di truffe e schemi, uno dei più noti è lo schema pump-and-dump. Negli ultimi tempi, questa attività fraudolenta è diventata sempre più diffusa, causando la scomparsa dal mercato di milioni e miliardi di risorse digitali.

Esaminiamo come avviene la manipolazione del mercato delle criptovalute con schemi pump-and-dump.

Cosa significa "Pump-and-Dump" in criptovaluta?

Il termine "pump and dump" non è esclusivo del mercato delle criptovalute, essendo stato usato per secoli per truffe finanziarie. Tuttavia, ha acquisito notorietà nel regno delle risorse digitali. È importante notare che le truffe pump and dump non devono essere confuse con le truffe pull pull, poiché non sono simili nel modo in cui operano. Anche se possono sembrare simili, comprensivi la differenza tra un tappeto tirato e uno schema di pompaggio e scarico può aiutare a proteggere da potenziali perdite.

Questo schema prevede l'inflazione artificiale e il mantenimento del prezzo di una criptovaluta, seguito dalla sua vendita con profitto prima che il prezzo crolli. Questa attività fraudolenta ha spazzato via milioni di dollari di risorse digitali dal mercato e ha causato perdite significative per gli investitori che hanno acquistato la moneta sulla base di false informazioni.

Un notevole esempio di pump and dump è raffigurato nel film "The Wolf of Wall Street". Ritrae un'intermediazione azionaria in cui i marketer propongono penny stock agli investitori con false promesse di rendimenti elevati. Al contrario, l'intermediazione stessa ha venduto la sua quota a un prezzo più alto.

L'intermediazione ha continuato a guidare le vendite fino a quando la pressione all'acquisto non si è dissipata, portando a un calo dei prezzi delle azioni e ingenti perdite per gli investitori. Questo è esattamente il modo in cui funziona il meccanismo di pompaggio e dumping nel mercato delle criptovalute.

Schemi pump-and-dump nel mercato delle criptovalute: cosa devi sapere

Il mercato delle criptovalute, essendo non regolamentato, è diventato un hub per i truffatori che usano tattiche diverse per ingannare gli investitori. Il famigerato schema pump-and-dump è una di queste tattiche che si è fatta strada anche nel mondo delle criptovalute.

A differenza dei mercati tradizionali, i truffatori nel mercato delle criptovalute hanno una maggiore flessibilità per manipolare il prezzo risorse digitali a loro piacimento, rendendo più facile ingannare gli acquirenti attraverso false notizie o addirittura lanciarne di proprie risorse. Per pubblicizzare i loro schemi, i truffatori utilizzano piattaforme come Discord e Telegram per diffondere notizie false e creare clamore intorno alle criptovalute. Gestiscono anche campagne sui social media per suscitare interesse nelle loro truffe.

Tuttavia, con l'implosione di diversi progetti crittografici nel mercato post-2020, la maggior parte di questi gli schemi pump-and-dump non sono riusciti a guadagnare trazione, con il risultato che quasi nessuna attività di trading è attiva scambi. Secondo Analisi della catena, degli 1,1 milioni di token introdotti nel 2022, solo 40.521 hanno avuto un impatto sul mercato.

Il rapporto di analisi della catena ha anche suggerito che circa il 24% dei 40.521 token mostrava tendenze pump-and-dump. Il valore di questi token è crollato del 90% entro una settimana dal loro lancio, con un punteggio di sicurezza negativo che indica che lo schema pump-and-dump è diventato sempre più diffuso per manipolazione del mercato delle criptovalute.

Come investitore o commerciante di criptovalute, è essenziale capire come funzionano questi schemi e quali segnali cercare per proteggere i propri investimenti.

Come funzionano gli schemi Pump-and-Dump in Crypto

Ora impariamo a conoscere le tecniche di manipolazione del mercato che i truffatori utilizzano per pompare e scaricare criptovalute.

Sia i fondatori che i membri della comunità possono far parte di truffe di criptovaluta. Di solito operano attraverso gruppi di criptovalute, da dove diffondono notizie false positive per una particolare criptovaluta. Ciò spinge il prezzo della moneta verso l'alto e spinge le persone a investire nel progetto. Questi gruppi funzionano attraverso piattaforme come Discord o Telegram, consentendo loro di connettersi con più investitori.

Inoltre, gli sviluppatori del progetto possono promuovere le loro monete attraverso campagne sui social media. Molti progetti eseguono hashtag a pagamento su Twitter appena prima del lancio della moneta o per qualsiasi sviluppo del progetto. Questo aiuta a creare clamore per la criptovaluta e costringe le persone a investire i propri fondi. Di conseguenza, gli investitori del progetto continuano a crescere insieme a un aumento del prezzo della criptovaluta.

Quando la pressione all'acquisto inizia a diminuire, i truffatori rinunciano immediatamente e vendono il token per ottenere guadagni maggiori. Tuttavia, l'improvviso crollo del prezzo della moneta coglie alla sprovvista gli investitori, che finiscono per perdere i loro fondi. Questo metodo sofisticato per i truffatori consente loro di derubare comodamente le persone e lasciare il sistema.

Lo schema di pompaggio e scarico è una pratica di investimento pericolosa di cui devi essere cauto. È importante essere consapevoli delle tattiche utilizzate da questi truffatori ed evitare di farsi prendere dall'hype.

4 suggerimenti per evitare schemi di pompaggio e scarico

"Come evitare gli schemi di crypto pump and dump" è una preoccupazione comune tra gli investitori. Ecco quattro consigli per evitare di cadere vittima di schemi pump-and-dump nel mercato delle criptovalute:

1. Non credere all'hype

La prima regola dell'investimento in criptovalute è ignorare le campagne promozionali. Anche se un progetto è legittimo, il suo marketing può esagerarne il potenziale, portandoti a investire in qualcosa che non vale i tuoi soldi. Pertanto, è fondamentale condurre ricerche approfondite prima di investire. Studia le tendenze del mercato e cerca categorie di indicatori tecnici nel trading di criptovalute per aiutarti a prendere decisioni informate. Ignorando il clamore non necessario, puoi evitare di cadere vittima di schemi fraudolenti e fare investimenti più intelligenti.

2. Analizzare le fluttuazioni dei prezzi

Un altro aspetto chiave da considerare quando si valuta una criptovaluta sono le sue fluttuazioni di prezzo. Se il valore di una moneta meno conosciuta aumenta improvvisamente, potrebbe essere un segno di aumento dei prezzi. Allo stesso modo, se il valore di una moneta salta istantaneamente al suo lancio, potrebbe anche indicare una truffa. È importante analizzare le variazioni di prezzo delle criptovalute come parte della tua ricerca, ma anche controllare eventuali notizie o eventi credibili che giustifichino queste fluttuazioni. Ciò ti aiuterà a evitare di investire in progetti soggetti a schemi di pompaggio e scarico.

3. Evita i progetti con poca liquidità

Stare alla larga da progetti con scarsa liquidità è fondamentale per evitare schemi di pompaggio e scarico. I truffatori possono utilizzare una bassa liquidità per mantenere alto il prezzo del token, causando volatilità e squilibrio del mercato. Ciò potrebbe anche impedire agli investitori di prelevare liberamente il proprio denaro.

4. Evita i progetti con enormi muri di acquisto

Enormi muri di acquisto in una criptovaluta possono essere una bandiera rossa per una truffa pump-and-dump. In genere, i membri fondatori e i membri della comunità creano ordini di acquisto per sostenere il prezzo della moneta mantenendo gli ordini di vendita per portare equilibrio. Tuttavia, questa è una tattica utilizzata per sostenere artificialmente la rete. Gli organizzatori possono manipolarlo in qualsiasi momento per raccogliere profitti e abbandonare il progetto e i suoi investitori.

DYOR e seguire le strategie di gestione del rischio

Evitare gli schemi pump-and-dump delle criptovalute è fondamentale per salvaguardare i tuoi investimenti. Puoi prendere decisioni di investimento informate facendo le tue ricerche (DYOR) e seguendo le strategie di gestione del rischio. È essenziale essere scettici sulle opportunità di investimento che sembrano troppo belle per essere vere e non seguire ciecamente la folla.

Valuta sempre attentamente le criptovalute e il mercato prima di investire. La criptovaluta è un'impresa ad alto rischio e ad alto rendimento, quindi procedi con cautela. Prendendo queste precauzioni, puoi stare al passo con il gioco ed evitare di essere ingannato da truffe pump-and-dump.