Con l'aumento dell'uso delle criptovalute, anche molti investitori con grandi fondi sono sempre più coinvolti e cercano modi per scambiare criptovalute in modo sicuro. Gli investitori istituzionali spesso scambiano grandi quantità che è meglio non scambiare su piattaforme crittografiche pubbliche. Queste operazioni sono considerate operazioni in blocco e vengono scambiate in dark pool.
Continua a leggere per sapere come funzionano i block trade e trova piattaforme affidabili che offrono questo servizio.
Che cos'è un commercio di blocco?
Le transazioni in blocco sono operazioni o transazioni ad alto volume negoziate privatamente. L'importo della transazione deve soddisfare una determinata soglia quantitativa per essere negoziato e scambiato al di fuori del mercato generale delle criptovalute.
Gli scambi forniscono servizi di trading in blocco a investitori istituzionali, aziende e individui con un capitale enorme. La negoziazione di mercato può avvenire anche tra due partecipanti al mercato o tramite un broker.
Come funziona un Block Trade?
Le transazioni in blocco non vengono eseguite su piattaforme di trading regolari; pertanto, non si riflettono nel portafoglio ordini generale. Queste operazioni vengono solitamente effettuate in dark pool o over the counter (OTC). UN dark pool di criptovalute è un forum, una piattaforma o uno scambio organizzato privatamente per attività di trading di criptovalute.
Le negoziazioni sono organizzate per due motivi principali: garantire la privacy di acquirenti e venditori e gestire l'effetto negativo delle grandi transazioni nel mercato pubblico generale.
Le transazioni in blocco sono preferite dal balene del mercato delle criptovalute cercando di scambiare una grande somma di risorse crittografiche. Se scambiano una quantità così grande di criptovalute nel normale mercato di scambio, le loro operazioni sarebbero influenzate da slittamenti, mettendoli in una cattiva posizione di mercato. Questi slittamenti si verificano perché spesso è difficile ottenere ordini corrispondenti per soddisfare grandi richieste commerciali al prezzo desiderato.
Il secondo problema è che se tali scambi compaiono nel libro degli ordini pubblici, influenzerà il sentimento del mercato come molti trader potrebbero preferire eseguire operazioni nella direzione del grande ordine o chiudere il loro corso mestieri.
Quando le istituzioni o gli individui con un capitale significativo vogliono fare trading, in genere inviano una richiesta di quotazione alla piattaforma di trading a blocchi. Il broker spesso suddivide il commercio in blocchi più piccoli mentre i market maker forniscono una quotazione del prezzo di esecuzione. Se il trader accetta la quotazione, l'operazione verrà eseguita. Alcune piattaforme di trading eseguono anche transazioni in blocco utilizzando strategie complesse che coinvolgono più strumenti in un unico volume di scambi.
Poiché le negoziazioni non passano attraverso il portafoglio ordini, l'investitore è sempre sicuro che il prezzo verrà eseguito al prezzo concordato, il che significa che le negoziazioni non sono aperte a nessuna forma di slippage.
5 piattaforme crittografiche popolari per i servizi di trading a blocchi
Le seguenti sono piattaforme popolari e affidabili in cui è possibile scambiare ordini di grandi dimensioni in modo sicuro.
Binance è una delle piattaforme crittografiche che offre un modo personalizzato di fare trading per i grandi investitori di fondi. L'importo minimo per qualificarsi per una negoziazione privata è di 10 BTC. La piattaforma ti consente di discutere di scambi tramite chat su WhatsApp o Telegram, dove il suo team interagisce attraverso il processo di trading.
La piattaforma supporta le negoziazioni in blocco sulla maggior parte delle monete in borsa e anche su alcune che non sono elencate. L'asset che intendi scambiare deve rimanere nel tuo account mentre chatti con la società per elaborare la transazione senza indugio. L'intero processo, dall'inizio alla fine, può essere completato in due minuti. Per accedere al block trading, puoi contattare il team all'indirizzo [email protected].
Hai bisogno di almeno 50.000 USDT, o il suo equivalente, per effettuare transazioni in blocco su crypto.com. Questa forma di trading è disponibile solo per gli utenti istituzionali e VIP selezionati che sono registrati come società.
La piattaforma supporta ampiamente le coppie USDT per le sue operazioni in blocco. Le coppie che puoi scambiare includono BTCUSDT, ADAUSDT, DOGEUSDT, XRPUSDT, ETHUSDT, SHIBUSDT, DOTUSDT, LINKUSDT e alcune altre. Puoi anche contattare la società se sei interessato a scambiare asset diversi dalle coppie elencate.
Le quotazioni personalizzate fornite sono sempre competitive per aiutarti a fare trading al miglior prezzo possibile. La quotazione e l'esecuzione vengono eseguite dal suo team e puoi raggiungerli all'indirizzo [email protected].
Kraken offre anche un'esecuzione superiore e quotazioni competitive. La piattaforma ha recentemente lanciato uno strumento di richiesta automatica di quotazione (AutoRFQ) che consente ai clienti con fondi considerevoli di eseguire ordini superiori a $ 100.000. L'AutoFRQ consente alle istituzioni e alle persone con grandi fondi di richiedere quotazioni automatizzate.
Le sue negoziazioni OTC attualmente supportano 20 asset e cinque valute di quotazione, tra cui USD, EUR, GBP, USDT e USDC. Per iniziare a fare trading, accedi al portale Kraken OTC, richiedi quotazioni e fai trading all'istante.
Il servizio di block trading Gemini è completamente digitale. Ti consente di creare un ordine in blocco che specifica se desideri acquistare o vendere, la quantità che desideri negoziare, la quantità minima richiesta di riempimento e il limite di prezzo desiderato.
Per mantenere la trasparenza, la piattaforma trasmette simultaneamente gli ordini di blocco ai market maker partecipanti per garantire che il trader ottenga il prezzo migliore. Come altre transazioni in blocco, gli ordini non vengono visualizzati nel libro degli ordini, ma le informazioni sulla transazione vengono generalmente trasmesse attraverso i feed di mercato pochi minuti dopo l'esecuzione di una transazione in blocco.
Coinbase fornisce trading a livello istituzionale attraverso il suo programma Coinbase Prime. Fornisce una piattaforma di trading sicura e avanzata per aiutarti anche a gestire le tue risorse in un unico posto.
Fornisce inoltre un routing intelligente, che consente ai trader di accedere ai più grandi mercati di criptovalute piuttosto che fare affidamento sulla quotazione del prezzo su Coinbase.
Vantaggi e limitazioni delle transazioni in blocco
Il block trading è la soluzione migliore per i trader istituzionali per scambiare grandi quantità di criptovalute senza influire negativamente sul prezzo di mercato. Senza questa soluzione, sarà difficile per gli investitori con fondi considerevoli negoziare senza influenzare il prezzo di mercato ogni volta che lo fanno.
La vendita sulla borsa pubblica espone il trader con grandi fondi allo slippage perché è difficile trovare scambi che corrispondano agli ordini dei grandi investitori. Nel tentativo di trovare il miglior prezzo da scambiare, lo scambio inizia a cercare il miglior prezzo per riempire l'ordine; il prezzo finale potrebbe essere molto meno favorevole per l'investitore.
Tuttavia, poiché è condotto allo sportello, non è regolamentato come il trading su piattaforme di scambio pubbliche. Pertanto, è facile manipolare i prezzi e svolgere attività non etiche, che richiedono di operare solo su borse con una buona reputazione.
Il block trading non è efficace per i trader al dettaglio
Da tutto ciò che abbiamo spiegato, è evidente che le transazioni in blocco non sono adatte ai trader al dettaglio. Innanzitutto, gli scambi hanno un requisito minimo di account per qualificarti per le negoziazioni OTC. Alcuni addirittura accettano solo aziende e imprese.
Un altro motivo per cui i trader al dettaglio non hanno bisogno di operazioni in blocco è che le loro operazioni non sono abbastanza pesanti da influenzare il prezzo di mercato. Il trading su uno scambio pubblico aiuta anche i trader al dettaglio a trovarsi in un ambiente di trading più regolamentato con manipolazioni commerciali minime e pratiche non etiche.
Si prega di notare che le informazioni sugli investimenti fornite in questo articolo non costituiscono un consiglio di investimento. Si prega di fare le proprie ricerche prima di investire (in qualsiasi forma) e non investire mai più di quanto ci si può permettere di perdere.