Nonostante la natura pubblica di Bitcoin, è sempre stato presentato come un modo privato per effettuare transazioni finanziarie senza l'intervento di terzi. Tuttavia, con la crescente sofisticatezza delle tecniche e degli strumenti da parte delle autorità per tracciare i pagamenti in criptovaluta, è diventato chiaro che, sebbene le transazioni sulla blockchain siano collegate solo agli indirizzi del portafoglio, questi possono essere ricondotti a istituzioni o individui.
Ciò ha portato a nuovi modi per oscurare le tue transazioni bitcoin, vale a dire, la combinazione di transazioni bitcoin. Ma cosa mescolano le transazioni bitcoin? Come funziona? Ed è legale?
Che cos'è il mix di transazioni Bitcoin?
Il mix di transazioni Bitcoin consiste sostanzialmente nel mescolare una somma di criptovalute, di cui stai cercando di nascondere la precedenza e la traiettoria, con una vasta somma di altri fondi. Le persone lo fanno attraverso un mixer bitcoin, altrimenti noto come bitcoin tumbler.
Centralizzato vs. Mixer decentralizzati
Esistono due modi principali per mescolare i tuoi bitcoin: un mixer bitcoin centralizzato o un mixer bitcoin decentralizzato.
I bitcoin mixer centralizzati sono in realtà aziende disposte a prendere il tuo bitcoin e scambiarlo con altri bitcoin a pagamento. Queste aziende offrono una soluzione semplice per mescolare i tuoi bitcoin.
Questi, tuttavia, rappresentano ancora una sfida per la privacy. La società gestirà comunque un registro di chi ha ottenuto quale bitcoin e da dove proviene. Il problema è che l'azienda potrebbe essere costretta a pubblicizzare tali documenti oa consegnarli a terzi.
I mixer bitcoin decentralizzati, d'altra parte, fanno uso di protocolli blockchain come CoinJoin, per oscurare la provenienza dei fondi. CoinJoin è fondamentalmente una strategia di anonimizzazione utilizzata per aggiungere un livello di privacy a una blockchain altrimenti pubblica.
Il protocollo CoinJoin consente a un gruppo di utenti di mettere insieme una quantità di bitcoin e quindi di ridistribuirla in modo che tutti ricevano la stessa quantità di bitcoin. Dopo il processo, nessuno può dire chi ha ottenuto cosa o da dove provenisse.
Il mix di transazioni Bitcoin è legale?
La capacità di nascondere la provenienza dei fondi ha trasformato i mixer bitcoin in un focolaio di attività di riciclaggio di denaro. Ora, se i mixer bitcoin sono legali o meno dipende dalle leggi che regolano dove vivi. Nel febbraio 2021, sulla scia dell'arresto di Roman Sterlingov, il presunto creatore di Bitcoin Fog, allora statunitense Lo ha detto il vice procuratore generale Brian Benczkowski che "cercare di oscurare le transazioni in valuta virtuale [attraverso un mixer] è un crimine".
La "regola di viaggio" della Financial Action Task Force negli Stati Uniti e la quinta direttiva antiriciclaggio nell'Unione europea, ora richiedono che gli scambi crittografici memorizzino e condividano le informazioni sull'originatore e sul beneficiario insieme alle transazioni crittografiche, virtualmente avvincente scambi di criptovalute popolari vietare le monete "contaminate" o le monete che sono state mescolate.
La cassa Tornado
L'8 agosto 2022, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto Tornado Cash, uno dei più grandi mixer di criptovaluta, alla lista Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN), facendo uso del protocollo open source illegale. La notizia ha scosso il mondo delle criptovalute poiché molti dei principali mercati e servizi di criptovalute si sono mossi per far rispettare le nuove regole.
Sebbene questo non sia stato il primo mixer di criptovalute ad essere preso di mira dal governo degli Stati Uniti, la differenza sta nel fatto che, a differenza del caso Bitcoin Fog, Tornado Cash non è gestito centralmente. È un protocollo decentralizzato; software open source. Il Comunicato stampa del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti è abbastanza semplice nella sua formulazione:
Il potere e l'integrità delle sanzioni dell'OFAC derivano [...] dalla capacità dell'OFAC di designare e aggiungere persone all'elenco SDN
Il problema sorge se si considera il fatto che il software non è un'entità o una persona ma piuttosto un codice, come hanno sottolineato molti sviluppatori. Ma perché il fatto che il software sia un codice è un problema? Ebbene, sia per l'informatica che per la linguistica, i dati sono lingua. E come alcuni si affrettano a sottolineare, definendo la mossa incostituzionale, la lingua è uno strumento che usiamo per parlare, sostenendo che di conseguenza, il codice, come lingua, è protetto dal Primo Emendamento della Costituzione del NOI.
Affare rischioso
La combinazione di transazioni Bitcoin offre un buon livello di privacy a una blockchain altrimenti privata. Questa capacità, tuttavia, ha trasformato i mixer di transazioni bitcoin in focolai per attività di riciclaggio di denaro.
Se hai bisogno di mantenere private le tue transazioni bitcoin, i mixer bitcoin offrono una buona alternativa. Anche se rischi di essere associato ad attività criminali, le tue monete saranno considerate "contaminate" da molti degli scambi di criptovalute più popolari.
