Una delle più grandi minacce per qualsiasi trader di criptovalute è essere scottati dai cosiddetti scambi nidificati, che possono drenare rapidamente i tuoi fondi quando provi a incassarli in un'altra valuta. Questi scambi non sono sicuri ed è meglio evitarli.
Che cos'è uno scambio di criptovalute nidificato?
Uno scambio di criptovaluta nidificato fornisce ai propri clienti servizi crittografici tramite un account su un'altra piattaforma. Funge da ponte tra i suoi clienti e i servizi su uno scambio di criptovalute scelto.
Le borse nidificate non hanno meccanismi di scambio propri ma dipendono da altre borse regolamentate. La piattaforma è come una banca; quando i clienti depositano denaro, la banca lo prende e lo deposita nuovamente in una banca regolamentata.
Come funziona uno scambio di criptovalute nidificato?
Gli scambi nidificati hanno account su piattaforme crittografiche popolari e consentono ai propri clienti di fare trading utilizzando questi account nidificati. Ciò che gli scambi nidificati guadagnano dalle loro operazioni sono le commissioni di intermediazione. Rispecchiano le attività dei loro clienti sulla piattaforma ufficiale, nota come host, e trattengono la commissione maturata dalle transazioni. Tutto questo viene fatto senza la conoscenza e il consenso del cliente.
Molti preferiscono gli account nidificati a causa della velocità delle transazioni e dell'assenza di un rigoroso processo di autenticazione. La base di clienti di questi scambi di solito comprende utenti ignoranti, truffatori, truffatori e persino alcune organizzazioni terroristiche.
Quando si completa una transazione crittografica su una piattaforma di trading sicura, è necessario sottoporsi a controlli antiriciclaggio (AML) e KYC (know-your-customer). Questi controlli sono in atto per verificare la tua identità e confermare che i fondi che stai tentando di depositare non sono proventi di attività illegali.
Tuttavia, questi controlli di verifica potrebbero richiedere fino a 30 giorni. Ciò potrebbe indurre alcuni utenti a optare per scambi nidificati, la cui altra attrattiva è il loro anonimato criminale. Inoltre, i controlli TAML e KYC sono permissivi o mancano del tutto, consentendo di completare le operazioni di trading di criptovalute più velocemente del solito e senza supervisione.
Quando utilizzi scambi nidificati, i tuoi fondi hanno poche o nessuna garanzia di sicurezza. Potresti anche finanziare indirettamente operazioni illegali come il traffico di armi e il terrorismo. E non è tutto.
Aprire un conto con uno scambio nidificato significa che il tuo conto non esiste tecnicamente, poiché ora appartiene allo scambio. Può essere chiuso per diversi motivi e il tuo deposito andrebbe perso all'istante senza alcuna possibilità di recupero.
Scambio crittografico annidato vs. Scambio di criptovalute decentralizzato: qual è la differenza?
A prima vista, exchange di criptovalute decentralizzati (DEX) potrebbero sembrare simili alle piattaforme nidificate a causa dell'assenza di controlli KYC. Ma ci sono notevoli differenze tra i due.
A differenza degli scambi nidificati, i DEX collegano gli acquirenti direttamente ai venditori senza detenere la criptovaluta nell'exchange. Gli scambi decentralizzati sono completamente automatizzati con contratti intelligenti, calcoli e algoritmi complessi. Ma uno scambio nidificato prenderà il controllo della tua crittografia coinvolgendo i servizi di un'altra piattaforma.
Puoi tracciare le transazioni effettuate su una piattaforma decentralizzata fino all'account di origine. Ma con gli scambi nidificati, non puoi, poiché di solito usano metodi subdoli, come lo scambio di criptovalute con denaro contante.
Funzionalità standard di uno scambio crittografico nidificato
Le forze dell'ordine e gli scambi regolamentati hanno cercato di sbarazzarsi degli account nidificati, ma il loro modo di operare ha reso il rilevamento complicato. Questo perché queste piattaforme si mascherano costantemente da scambi regolamentati. Tuttavia, fai attenzione ai seguenti segnali per evitare di effettuare transazioni con scambi di criptovalute nidificati e mantenere i tuoi fondi al sicuro.
Diversi tassi di cambio
Prima di utilizzare qualsiasi piattaforma di scambio, controlla i tassi di cambio, solitamente visualizzati sulla loro pagina di destinazione. Potresti avere a che fare con uno scambio di criptovalute nidificato se ci sono diverse varianti. Le piattaforme nidificate hanno account diversi su varie piattaforme regolamentate. E poiché ogni piattaforma regolamentata ha un tasso di cambio specifico, questo porterà a tassi variabili sullo scambio di criptovalute nidificato.
Verifica KYC/AML
Come accennato in precedenza, gli scambi nidificati utilizzano l'assenza di processi di verifica come attrazione. Le verifiche KYC e AML di solito richiedono ore o diversi giorni per essere completate. Pertanto, è molto probabile che qualsiasi piattaforma che consenta di effettuare transazioni di importo considerevole con un processo di autenticazione minimo o nullo sia nidificata.
Un altro segno rivelatore sarebbe l'assenza di un limite di transazione, anche con funzionalità di trading avanzate.
Controllo Blockchain Explorer
Puoi controllare la posizione delle transazioni e l'origine della tua criptovaluta quando desideri prelevare per confermare se una piattaforma è nidificata. Puoi farlo usando un esploratore blockchain. Ad esempio, se c'è un indirizzo esterno sconosciuto o la tua criptovaluta viene inviata al portafoglio di un altro scambio, potresti lavorare con uno scambio di criptovalute nidificato.
3 motivi per cui non dovresti utilizzare uno scambio di criptovalute nidificato
Sebbene le transazioni crittografiche possano essere più veloci su piattaforme di scambio nidificate con verifica negligente, dovresti evitare queste piattaforme per diversi motivi.
1. Nessuna garanzia
A differenza del regolamentato, scambi crittografici sicuri, le piattaforme nidificate non offrono alcuna garanzia per la sicurezza dei tuoi fondi. Inoltre, dal momento che sono sempre in fuga dalle forze dell'ordine e dagli organismi di regolamentazione finanziaria, lì è una possibilità che questi scambi nidificati tolgano il tappeto a tutte le loro operazioni e scompaiano con il tuo cripto.
Inoltre, le piattaforme host alla fine pescano gli account nidificati e li chiudono definitivamente.
2. Giro di vite delle forze dell'ordine
Gli scambi nidificati sono un paradiso per riscattatori, truffatori e molti altri con fondi illegali, alla ricerca di un modo per ripulire i propri soldi convertendoli in criptovaluta. Le forze dell'ordine sono sempre alla ricerca di account nidificati, chiudendoli non appena vengono rilevati, il che significa che anche i tuoi fondi verrebbero congelati.
Inoltre, potresti dover affrontare conseguenze legali se si scopre che ti associ consapevolmente a scambi nidificati.
3. Supporto alle attività criminali
Puoi supportare indirettamente attività illegali come la criminalità informatica e il terrorismo utilizzando uno scambio nidificato. Depositare continuamente la tua criptovaluta su scambi nidificati li mantiene a galla e consente a coloro che sono coinvolti in attività illecite di ripulire i propri fondi in modo conveniente.
Evita scambi nidificati, fai trading con scambi regolamentati
Non utilizzare scambi nidificati. La tua criptovaluta potrebbe scomparire senza preavviso e non ci sarebbe modo per te di fare ricorso.
Fai sempre trading con borse regolamentate. Danno garanzie che la tua criptovaluta è al sicuro. Le loro verifiche KYC e AML potrebbero richiedere del tempo per essere completate, ma non c'è alcun sostituto per la sicurezza dei tuoi fondi.