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Quasi 3,4 miliardi di dollari in Bitcoin (BTC) sono stati recuperati dopo essere stati rubati da Silk Road, un mercato del dark web, tramite frode telematica.
Miliardi in Bitcoin recuperati e identificato il colpevole
All'inizio di novembre 2022, circa 50.680 BTC sono stati recuperati dalla casa di un uomo della Georgia dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Questo valeva 3,36 miliardi di dollari al momento del furto (alla fine del 2021), ma valeva ancora un miliardo di dollari al momento dell'arresto del colpevole. James Zhong, il criminale dietro questo crimine monumentale, si è dichiarato colpevole il 4 novembre.
In una perquisizione della casa di Zhong, la polizia ha trovato numerosi altri oggetti di valore, tra cui tre lingotti d'oro da un'oncia, 25 monete Casascius (Bitcoin fisici) e oltre 660.000 dollari in contanti.
Da allora l'FBI ha chiuso Silk Road sul rete oscura, che era in funzione solo da circa due anni prima. Ci sono voluti più di nove anni dopo la fine della Via della Seta perché Zhong venisse identificato come l'autore di questo gigantesco furto.
In un comunicato ufficiale del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, è stato affermato che il governo "cerca di confiscare, collettivamente: circa 51.680,32473733 Bitcoin; l'interesse dell'80% di ZHONG in RE&D Investments, LLC, una società con sede a Memphis con consistenti partecipazioni immobiliari; $ 661.900 in contanti sequestrati dalla casa di ZHONG; e anche vari metalli sequestrati dalla casa di ZHONG."
Insieme a questo, Zhong ha dovuto consegnare i 1.004 BTC che non aveva dissipato. Oggi, questo ammonta a quasi $ 20 milioni. In questo caso di frode telematica, Zhong rischia fino a 20 anni di carcere.
Questo evento segna il secondo più grande sequestro di criptovalute rubate da parte del governo degli Stati Uniti, classificandosi molto vicino al recupero di $ 3,6 miliardi nel 2016 dopo l'enorme hack di Bitfinex.
Zhong ha sfruttato un difetto della Via della Seta in un furto
Nel furto dei 50.680 Bitcoin, Zhong ha sfruttato un difetto di elaborazione dei prelievi, che gli ha dato la possibilità di prelevare molti più Bitcoin di quanti ne avesse depositati in origine.
Nel suddetto comunicato, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha fornito un esempio dei ritiri illeciti di Zhong. È stato scritto che "Zhong ha depositato 500 Bitcoin in un portafoglio di Silk Road. Meno di cinque secondi dopo aver effettuato il deposito iniziale, Zhong ha eseguito cinque prelievi di 500 Bitcoin in rapida successione: cioè., nello stesso secondo, con un guadagno netto di 2.000 Bitcoin." In tutto, Zhong ha eseguito 140 transazioni rapide per rubare i 51.680 BTC.
Zhong ha anche acquisito enormi quantità di Bitcoin Cash
Anche Zhong ha approfittato di questo crimine cinque anni dopo il fatto, tramite Bitcoin e Contanti Bitcoin forcella dura. Nel 2017, questa scissione nella blockchain di Bitcoin ha lasciato il posto a una nuova blockchain, nota come Bitcoin Cash, con la criptovaluta nativa BCH.
In questo fork, quantità uguali di BCH sono state date a coloro che detenevano fondi BTC. Poiché Zhong deteneva i 50.680 Bitcoin rubati, è stato in grado di mettere le mani su altri 50.680 in BCH, che ha poi convertito in BTC.
Il crimine crittografico non è neanche lontanamente finito
Man mano che l'industria delle criptovalute cresce in prevalenza, l'esecuzione di crimini crittografici continua a crescere, in particolare quelli mirati alle partecipazioni in Bitcoin. Probabilmente in futuro assisteremo a crimini crittografici più grandi, che si tratti di scambi, fornitori di portafogli o altre piattaforme correlate.
