Cosa ne pensi quando il prezzo di una criptovaluta sale e scende quasi immediatamente? Solo a volte è il risultato della normale volatilità del mercato. Spesso i manipolatori del mercato causano un improvviso aumento e calo dei prezzi di mercato per frodarti. Questi cattivi attori vanno in qualsiasi misura e usano diversi trucchi per raggiungere il loro scopo, mettendoti in una cattiva posizione di mercato.
In questo articolo, sveleremo alcuni trucchi dei manipolatori del mercato e ti mostreremo alcune misure che puoi adottare per mitigare l'effetto della manipolazione dei prezzi delle criptovalute sul tuo saldo di trading.
Cos'è la manipolazione del mercato delle criptovalute?
Un tentativo deliberato di influenzare il valore delle risorse e interrompere una tendenza del mercato delle criptovalute è noto come manipolazione del mercato delle criptovalute.
Nella manipolazione delle criptovalute, i cattivi attori creano illusioni per gonfiare o sgonfiare i prezzi di mercato per ottenere profitti. Ad esempio, potrebbero diffondere notizie false, eseguire una serie di tweet pressanti, creare ordini falsi, rilasciare falsi segnali di mercato, parlare negativamente di un asset per indurre paura nei trader, ecc. Quindi, devi sapere come individuare e combattere quei trucchi manipolativi, che scoprirai man mano che procedi.
La manipolazione del mercato ha causato molti danni agli investitori in criptovalute e al mercato delle criptovalute in generale. Rende il mercato inutilmente volatile e non sicuro per gli investitori, un problema che ha fatto perdere a molti trader e investitori la fiducia nelle criptovalute.
4 modi in cui il mercato delle criptovalute può essere manipolato
Di seguito sono riportati i modi popolari in cui il mercato delle criptovalute può essere manipolato.
1. Pompa e scarica
Pump and dump è una delle strategie di manipolazione del mercato più utilizzate. Si verifica quando un individuo o un gruppo di persone cospirano per gonfiare il prezzo di un asset crittografico. L'inflazione dei prezzi crea rumore e attira le persone ad acquistare il bene. I cattivi attori quindi ritirano bruscamente i loro fondi per realizzare profitti rapidi. Il ritiro sgonfia bruscamente il prezzo e porta a perdite improvvise per molti che sono stati ingannati. I principali obiettivi di pump and dump sono le criptovalute con un basso volume di scambi.
2. Spoofing
Lo spoofing delle balene crittografiche comporta la manipolazione del mercato delle criptovalute avviando ordini falsi. Questo metodo prevede l'inserimento di grandi ordini di acquisto o vendita destinati ad essere annullati. Lo spoofing fa sembrare il mercato favorevole al commercio e non appena i commercianti al dettaglio inviano i loro ordini e il mercato va nella direzione desiderata, ritirano il loro profitto.
Gli spoofer cercano di seminare paura, incertezza e dubbio (FUD) per farti scambiare a loro favore. Un altro modo in cui possono farlo è cercare di influenzare le decisioni delle persone e i sentimenti del mercato attraverso vari post sui social media apparentemente non correlati. Lo spoofing era un problema costante durante i primi giorni di Bitcoin ed è ancora comune negli scambi meno regolamentati.
3. Lavaggio commerciale
Wash trading è quando un gruppo di trader acquista e vende rapidamente criptovalute per generare volumi di scambio elevati. Questo atto viene eseguito per attirare i trader e aiutare un tale asset ad attirare l'attenzione. Le voci multiple alimentano il mercato con segnali fuorvianti che distorcono il valore di un asset e attirano ulteriormente gli investitori a fare trading sulla base del falso segnale.
I commercianti di lavaggio hanno bisogno di più account per eseguire la manipolazione del mercato. Vendono criptovalute con un account e le acquistano con un altro account. Quindi, i commercianti di lavaggio commerciano con se stessi. Questo atto è possibile con criptovalute impopolari e scambi più piccoli con scarsa liquidità e volume degli scambi poiché le loro attività di trading non sono così tante. Il wash trading può aiutarli ad aumentare i volumi degli scambi e guadagnare più commissioni.
4. Smettila di cacciare
Stop hunting è un tentativo di costringere i trader a uscire dalle loro posizioni commerciali. L'azione può trascinare un asset al di sotto del prezzo in cui i trader hanno piazzato molti ordini stop-loss. I cattivi attori avviano più ordini di vendita per far diminuire il prezzo della criptovaluta e colpire le fermate. Ciò si traduce in un'elevata volatilità delle criptovalute e offre agli aggressori la possibilità di acquistare a un prezzo inferiore.
Stop hunting è una strategia che le istituzioni finanziarie e i market maker usano per realizzare profitti a breve termine. Una volta che scoprono un gruppo di ordini stop-loss intorno allo stesso prezzo, forzeranno il mercato attraverso gli ordini e sostituiranno i trader dalle loro posizioni.
6 modi per proteggersi dalla manipolazione del mercato delle criptovalute
Di seguito sono riportati alcuni modi in cui puoi proteggerti dalla manipolazione del mercato delle criptovalute in una certa misura.
1. Ricerca e consultazioni multiple
Fai le tue ricerche prima di fare trading confermando i prezzi da diverse fonti affidabili. Utilizzando più scambi di criptovalute, puoi confrontare i prezzi e i dati delle risorse per la relativa correlazione. Ad esempio, se un prezzo sta aumentando su una borsa, il controllo incrociato con un altro può rivelare il prezzo reale e aiutarti a evitare un pull pull o un pump and dump.
2. Studia le tendenze storiche
La tendenza, dicono, è tua amica. Le tendenze storiche offrono precisione nel trading in quanto i dati possono essere coerenti e affidabili. I cattivi attori spesso depredano le recenti tendenze del mercato, ma possono avere difficoltà a distorcere le tendenze storiche. Il trading basato sulle tendenze prevalenti potrebbe aiutare a ridurre la velocità con cui la manipolazione del mercato influisce sui prezzi: le tendenze manipolate non durano.
3. Segui sempre il tuo piano di trading e le pratiche di gestione del rischio
Seguire un piano di trading può salvarti dal trading basato sull'impulso e sull'hype dei social media. Il tuo piano di trading dovrebbe includere le tue linee guida per l'esecuzione di operazioni e strategie di gestione del rischio. Con questo in atto, puoi fare trading in base a una condizione di mercato predeterminata.
Questo non vuol dire che questo possa renderti totalmente immune alla manipolazione del mercato. Tuttavia, ti metterà in una posizione migliore rispetto a qualcuno che fa trading d'impulso.
4. Optare per investimenti a lungo termine
La maggior parte delle pubblicità del mercato sono di breve durata e quelli che HODL le loro criptovalute non subiscono alcun effetto negativo sperimentato dai trader a breve termine.
5. Usa scambi e monete fidati
Assicurati che fare trading su borse di fiducia che hanno una buona reputazione. I nuovi scambi e le monete con meno attività commerciali sono generalmente suscettibili alla manipolazione del mercato. Questo non vuol dire che gli aggressori non possano manipolare i prezzi di mercato su borse con grandi volumi di scambi; sono solo ridotti rispetto agli scambi più recenti.
6. Diversifica il tuo portafoglio
Considerando il problema della manipolazione del mercato, mettere tutte le uova nello stesso paniere potrebbe non essere una buona idea. Studiare diversi prezzi delle criptovalute per ottenere modelli predittivi da come si comportano per diversificare il tuo portafoglio è una buona idea. Fare questo non solo ti aiuta a ridurre l'effetto di una possibile manipolazione del mercato; aiuta anche a mitigare i rischi di investimento.
Il tuo portafoglio dovrebbe essere un sano mix di asset in cui hai una certa fiducia. Ad esempio, abbiamo accennato al fatto che le monete a bassa capitalizzazione di mercato sono suscettibili di manipolazione. Pertanto, se devi scambiare criptovalute a bassa capitalizzazione, combinarle con criptovalute ad alta capitalizzazione di mercato potrebbe essere un'opzione più sicura.
Supponiamo invece di dover utilizzare anche exchange con bassi volumi di scambio e liquidità per la necessità di scambiare una determinata moneta. In tal caso, ti consigliamo di avere un altro portafoglio con scambi con volumi di scambi più elevati.
Non puoi evitare totalmente la manipolazione dei prezzi
Non tutte le oscillazioni improvvise e importanti dei prezzi di mercato derivano dalla manipolazione dei prezzi. Il mercato è generalmente volatile e succedono molte cose ogni minuto. Quindi assicurati di fare sempre trading con un solido piano di trading e implementare varie strategie di gestione del rischio.
Il mercato delle criptovalute è ancora giovane e ampiamente non regolamentato. Di conseguenza, quando vengono introdotte nuove criptovalute, di solito sono spinte dall'entusiasmo del mercato, mentre alcuni sviluppatori provano anche diversi metodi etici e non etici per rendere popolari le loro monete.
Quando provi a negoziare e investire in criptovalute, dai la priorità e attieniti alle tue analisi e strategie di trading: non seguire il rumore del mercato. È meglio rimanere fuori dal mercato piuttosto che cercare di negoziare costantemente un mercato pubblicizzato e rumoroso.
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