Se sei mai stato su crypto Twitter, hai inviato un tweet che coinvolge criptovaluta di qualsiasi tipo o hai pubblicato un link che coinvolge Bitcoin, Ethereum, Dogecoin o qualsiasi altra criptovaluta, probabilmente hai ricevuto una risposta o un messaggio di truffa nel tuo posta in arrivo.
Probabilmente ti sei chiesto: "Come funziona questa truffa crittografica di Twitter?"
Bene, non chiederti altro mentre esaminiamo come funziona una delle truffe crittografiche più comuni su Twitter dall'inizio alla fine.
Che cos'è una truffa Twitter crittografica?
Numerose le truffe sulle criptovalute circolano su Twitter. Variano in complessità, ma le più comuni sono in genere truffe di basso livello che possono essere aumentate di volume, sperando di intrappolare almeno una o due persone al giorno. E nel volume che vedi rispetto al numero di utenti di Twitter, probabilmente funzionano in una certa misura.
Alcune comuni truffe crittografiche di Twitter includono:
- Impersonare account verificati, come leader di pensiero crittografico, leader di progetto, sviluppatori, progetti popolari e così via.
- Truffe Honeypot promettono ricompense insondabili per l'esecuzione di attività di base, ma l'utente deve prima depositare cripto.
- Truffe di criptovalute: hai vinto un grosso premio su uno scambio di cui non hai mai sentito parlare!
- Airdrop falsi per gettoni inesistenti, collegamenti di phishing, siti Web falsi e pagine di destinazione e così via.
Altre truffe di criptovaluta esistono su Twitter, senza dubbio. Tuttavia, questi sono i tre che incontrerai di più, poiché in genere sono i più facili da realizzare.
Come funziona una truffa di Crypto Twitter?
Se queste truffe sono così note, come fanno i truffatori a tirarle fuori?
È una buona domanda e quella che ho seguito a buon fine dopo aver recentemente ricevuto una raffica di messaggi di truffa nella mia casella di posta di Twitter. Di seguito vengono descritti in dettaglio come funziona la truffa dell'omaggio crittografico.
1. Ricevi un messaggio di truffa nella posta in arrivo di Twitter
Per prima cosa, ricevi un messaggio nella tua casella di posta che ti informa che hai vinto una quantità di criptovaluta. I truffatori in genere usano criptovalute popolari e preziose come Bitcoin ed Ethereum piuttosto che qualcosa di più oscuro che forse non catturerebbe l'interesse del bersaglio.
In questo caso, ci credereste? Sono stato fortunato e ho vinto 0,51 BTC, ovvero circa $ 10.000 alla scrittura. Bonanza!
2. Vai allo scambio per riscattare il tuo codice
Noterai nello screenshot precedente che ho anche ricevuto un codice. Prendi il codice per lo scambio di criptovalute nel messaggio, crei un account, quindi riscatti il tuo codice. Una volta riscattato, lo scambio depositerà l'importo stabilito direttamente sul tuo conto.
Ora, non sapendo esattamente quali cattivi potrebbero essere in attesa di questo scambio di criptovalute totalmente legittimo, ho condotto il resto di questo processo in una macchina virtuale sicura, per ogni evenienza, e ha utilizzato un indirizzo e-mail temporaneo, informazioni false e così via SU.
Lo scambio di criptovalute sembra abbastanza legittimo ed è facile capire perché truffe come questa attirino le persone. Come puoi vedere negli screenshot qui sotto, l'inserimento del codice del programma di riferimento inviato tramite Twitter fa apparire poco meno di 0,51 Bitcoin nel mio account.
3. Tenti di ritirare le tue criptovalute
Con il Bitcoin ora nel tuo account, puoi provare a ritirarlo in un portafoglio Bitcoin separato. Dopotutto, chi tiene i propri Bitcoin in borsa?
Innanzitutto, questo scambio di criptovalute ti chiede di verificare il tuo indirizzo email. Dato che si tratta di un sito di truffa, è più un processo procedurale per indurti a credere che sia reale piuttosto che qualcosa di necessario affinché il prelievo funzioni. Ma se usi un vero indirizzo email, è un'altra informazione a cui aggrapparsi per un'altra truffa.
Successivamente, vai avanti e inserisci le informazioni sul tuo portafoglio Bitcoin e lo stato cambia in In attesa di. Fin qui tutto bene, dovrai solo aspettare un po' per la conferma del ritiro. Ora, questo da solo dovrebbe farti capire che lo scambio con cui hai a che fare non è del tutto corretto. Gli scambi di criptovalute in genere elaboreranno le transazioni istantaneamente, non ti chiederanno di attendere la conferma di un amministratore.
4. Truffa: si prega di depositare Bitcoin per confermare il prelievo
Ora, è qui che avviene davvero la truffa. Il tuo prelievo di Bitcoin in sospeso passa a fallito, e l'unico modo per risolvere il problema è depositare 0,02 BTC o 0,3 ETH. Il deposito della quantità richiesta di criptovalute verificherà il tuo account e consentirà all'amministratore del sito di confermare il tuo prelievo (non lo farà).
Come probabilmente puoi immaginare, una volta che invii Bitcoin o Ethereum allo scambio di criptovalute, non lo vedrai mai più e la truffa di Twitter è completa.
Ricorda, sempre usa uno scambio di criptovalute affidabile scambiare criptovaluta.
5. Truffa facoltativa: fornisci le tue informazioni personali
Su questo particolare scambio di criptovalute falso, c'era anche un'opzione per fornire le tue informazioni personali per aiutare a verificare il tuo account.
Le informazioni richieste variavano ma avrebbero potuto essere una foto della tua patente di guida, passaporto, numero di previdenza sociale, ecc. Una volta caricate, non sai come verrebbero utilizzate queste informazioni private, ma puoi probabilmente immaginare che non sarà favorevole per te.
Come individuare le truffe sulle criptovalute su Twitter
Anche se su Twitter circolano numerosi tipi di truffe crittografiche, la maggior parte di noi per fortuna incontrerà solo le versioni più ovvie. Vale a dire, a meno che tu non stia preparando fondi seri, hai un enorme seguito su Twitter o simili, lo sei è improbabile che sia l'obiettivo specifico di una truffa e incontrerà solo ciò che viene spammato nell'insieme rete.
Questa è una buona cosa. Rende più facile individuare la maggior parte delle truffe crittografiche che ti verranno incontro.
- è troppo bello per essere vero. Perché qualcuno dovrebbe inviarti un'enorme quantità di Bitcoin o Ethereum senza preavviso?
- Non hai mai partecipato a una competizione. Come hai vinto un premio del concorso da un sito Web di cui non hai mai sentito parlare?
- Il sito Web è fittizio o poco conosciuto. Il sito web che ti contatta ha zero follower, è uno scambio sconosciuto e così via.
- L'account Twitter è nuovo di zecca. L'account che ti ha contattato è stato creato ieri e ha tre follower, ma si sta preparando per offrirti un sacco di criptovalute.
- L'account Twitter sta impersonando qualcun altro. I truffatori usano spesso account simulati per sembrare famosi. In alternativa, l'account potrebbe impersonare il supporto di Twitter o un account di supporto di uno scambio di criptovalute.
- È un conto rubato. Se non viene deriso per sembrare qualcuno famoso o rispettabile, l'account potrebbe essere rubato e utilizzato per truffare le persone.
Questi non sono gli unici modi per individuare account di truffe crittografiche su Twitter, ma copre la maggior parte.
Fai attenzione alle truffe sulle criptovalute su Twitter
Individuare truffe crittografiche su Twitter non deve essere una sfida. Spesso, i truffatori si fanno conoscere facilmente, offrendo pazzi pagamenti in Bitcoin per competizioni fittizie su scambi di criptovalute di cui non hai mai sentito parlare.
Ricorda, se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è.