La crescita esponenziale dell'industria delle criptovalute ha lasciato il posto a un mucchio di nuovi milionari e storie di successo, ma le cose non sono tutte dandy in questo mercato. I criminali informatici hanno notato la tendenza "arricchirsi rapidamente" attorno alla criptovaluta e hanno capitalizzato questo desiderio. Ciò ha lasciato il posto a molti crimini informatici legati alle criptovalute, inclusi i token truffa.
Quindi cos'è un token truffa e come puoi individuarne uno?
Che cos'è un token truffa?
Un token truffa è una criptovaluta lanciata con lo scopo esplicito di rubare i fondi degli investitori. Questi sono spesso sviluppati su una blockchain preesistente, come Ethereum, poiché è più facile per un criminale informatico farlo invece di sviluppare un'intera blockchain.
I token truffa vengono solitamente creati come veicolo attraverso il quale è possibile eseguire un tiro del tappeto. Questa truffa generalmente coinvolge gli sviluppatori che staccano la spina a un progetto e si mettono in viaggio con i soldi che gli investitori hanno messo in un token che presumevano fosse promettente.
Poiché la criptovaluta è altamente non regolamentata, è facile per i truffatori creare e promuovere un token senza alcun tipo di licenza o credenziali. Nel mondo delle criptovalute, un token può avere un enorme successo nel giro di pochi giorni e rimanere altamente redditizio nel lungo periodo, quindi gli investitori sono spesso alla ricerca di asset che rischiano di esplodere.
Supponiamo che una criptovaluta valesse $ 1, ma si sospetta che questo prezzo crescerà esponenzialmente nel prossimo futuro. Un investitore acquisterà una piccola o grande quantità di questi token e può quindi realizzare un enorme profitto rivendendo il token a una borsa valori se il suo valore aumenta effettivamente. Alcuni investitori sono anche alla ricerca di investimenti a lungo termine e confidano che una criptovaluta accumulerà valore nel tempo.
È questa speranza che i criminali informatici depredano attraverso i token truffa. In passato sono stati lanciati numerosi token truffa che sono riusciti a ingannare gli investitori, entrambi casual e professionale, nel regalare grosse somme di denaro senza rendersi conto che non lo vedranno mai ancora.
Prendi OneCoin, per esempio. Questo era un enorme schema Ponzi travestito da promettente investimento in criptovalute. La fondatrice del progetto, Ruja Ignatova, ha affermato che OneCoin potrebbe essere estratto, venduto, scambiato o archiviato come una normale criptovaluta, ma qui c'era una differenza fondamentale che avrebbe dovuto rappresentare una bandiera rossa investitori. OneCoin ha offerto premi agli investitori che hanno introdotto ulteriori investitori nel progetto. Questo è esattamente come un Schema di marketing multilivello (MLM) lavori.
Alla fine, oltre 4 miliardi di dollari sono stati rubati agli investitori, dopo che Ignatova ha preso tutto il capitale raccolto ed è scomparsa del tutto. Ma suo fratello e il co-fondatore sono stati entrambi accusati e condannati nel 2019, quindi c'era qualche elemento di giustizia alla fine di questo calvario.
Come individuare un token truffa
Quindi, se i token truffa possono ingannare migliaia di investitori e rubare milioni o miliardi di dollari, c'è un modo per identificarli? Per fortuna, ci sono cose che puoi fare per evitare di investire i tuoi soldi in un token truffa.
1. Ricerca gli sviluppatori
Molti sviluppatori di token truffa rimangono anonimi perché sanno che commetteranno un grave crimine nel prossimo futuro. Naturalmente, un criminale informatico non ammetterà apertamente chi sono prima di truffare le persone senza soldi, poiché ciò rende molto più facile per le autorità arrestarli. Mentre alcune truffe crittografiche hanno avuto fondatori non anonimi, come Ruja Ignatova di cui abbiamo discusso in precedenza, è più comune che queste persone si nascondano dietro un'identità online. Anche gli sviluppatori di criptovalute legittimi lo fanno, come Ryoshi di Shiba Inu.
Quindi, se hai visto un nuovo progetto arrivare sul mercato, ma lo sviluppatore o il gruppo di sviluppatori sono tutti anonimi sui social media e su altre piattaforme, fai attenzione. Sebbene questo fattore da solo non possa confermare dove una crittografia sia illecita, è sicuramente qualcosa di cui prendere nota.
2. Controlla la cronologia dei prezzi di Crypto
Quando conducono una truffa legata alle criptovalute, i criminali informatici non vogliono aspettare più del dovuto. Questo è il motivo per cui molti token truffa subiscono enormi picchi di valore, prima di crollare subito dopo, quando i fondatori rivendono la loro enorme fetta di partecipazioni a uno scambio.
Dovresti considerarlo una possibile bandiera rossa quando una cripto è nuova e ha subito un enorme aumento dei prezzi nel giro di poche ore o giorni. Ciò non significa che la cripto abbia alcun tipo di promessa a lungo termine, e potrebbe indicare che questa non è altro che una truffa di pump and dump rug pull, in cui il token il prezzo presto crollerà.
3. Considera la distribuzione dei token
Quando un criminale informatico sviluppa un token truffa, spesso tiene per sé una parte enorme di quei token in modo da poter rivendere una frazione enorme della fornitura totale e realizzare un grande profitto. Sebbene gli sviluppatori di criptovalute legittimi spesso tengano per sé alcuni token o monete, di solito non ammontano a metà o più dell'offerta in circolazione.
Molte persone mancheranno questo avvertimento, poiché devi fare di tutto per controllare la distribuzione dell'offerta. Ma questo può essere fatto dando un'occhiata al libro mastro distribuito o alla cronologia delle transazioni del token in questione. Se identifichi delle balene (o enormi detentori di criptovalute) e il token è relativamente nuovo, questo potrebbe indicare che il token ha basi criminali.
4. Controlla il Libro bianco
I documenti whitepaper contengono le fasi di sviluppo, gli obiettivi e le proiezioni future di una criptovaluta. Alcuni whitepaper sono incredibilmente approfonditi e dettagliati, offrendo ai potenziali investitori un'idea completa delle intenzioni dietro un asset. Tuttavia, i criminali informatici possono essenzialmente eludere l'elemento whitepaper del loro token truffa, poiché non lo ritengono importante o non vogliono perdere tempo con esso.
Questo avvertimento può esporre molto chiaramente un token truffa. Se controlli il whitepaper, ed è incredibilmente breve o vago, o è una palese copia del whitepaper di qualsiasi altro cripto, allora potresti essere alla ricerca di un'impresa illecita. Gli sviluppatori di criptovalute legittimi si impegneranno nel loro whitepaper, in quanto possono convincere le persone a investire. Ma questo può essere utilizzato anche a vantaggio di un criminale informatico. Quindi, se il whitepaper contiene promesse di rendimento estremamente elevate o previsioni di crescita non realistiche, anche questa è una bandiera rossa.
5. Marketing estremo
Al fine di raccogliere capitali per un token truffa, i criminali informatici spesso commercializzano il loro progetto in modo molto pesante per creare un ronzio il più rapidamente possibile. Questo viene fatto principalmente sui social media, in particolare Twitter. Prima di investire in un token, controlla gli account sui social media dei suoi sviluppatori per vedere se le loro tattiche di marketing implicano promesse irrealistiche, affermazioni fantastiche o statistiche sospette. Questi possono essere tutti segni di una truffa.
I token truffa sono diffusi ma possono essere individuati
Ora che le criptovalute sono un settore in grande crescita, i criminali informatici cercano costantemente di indurre gli investitori ignari a regalare i loro fondi. Questo è il motivo per cui è così importante condurre la propria ricerca su un determinato token e stare alla ricerca di segnali sospetti che potrebbero indicare che è in corso una truffa.
