Poiché il settore delle criptovalute è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni, è stato infiltrato da criminali informatici che cercavano di capitalizzare le vittime in questo mercato in forte espansione. Uno dei crimini crittografici più noti utilizzati oggi è il rug pull.

Tali truffe hanno portato alla perdita di milioni e milioni di dollari, ma come funzionano e come evitare di innamorarsene?

Che cos'è una truffa di pull del tappeto crittografico?

Poiché il prezzo di una criptovaluta può aumentare di molte volte il suo valore originale nel giro di poche ore, molti provano l'approccio per arricchirsi rapidamente quando investono. Gran parte del settore del trading di criptovalute è incentrato sull'acquisto basso e sulla vendita alta, quindi non sorprende che molti trader si riversino verso monete o token che hanno molte promesse. È questa speranza, o vulnerabilità, che i criminali informatici sfruttano quando effettuano truffe a tappeto.

Una truffa crittografica rug pull (il cui nome si riferisce al fatto che il tappeto viene estratto inaspettatamente da sotto di te) comporta il lancio di un token, l'attrazione di investimenti e quindi l'estrazione della spina. Potresti aver già sentito parlare di una truffa rug pull, poiché sono piuttosto comuni anche nel mondo della finanza tradizionale. Ma la mancanza di regolamentazione che circonda la criptovaluta rende le truffe rug pull ancora più facili da realizzare, motivo per cui ora sono preoccupantemente numerose nel mercato delle criptovalute.

instagram viewer

Le truffe di criptovalute spesso coinvolgono token piuttosto che monete. Questo perché i token possono essere costruiti su una blockchain preesistente, come Ethereum o Zilliqa. Poiché questi popolari blockchain hanno una criptovaluta nativa che ha un valore, gli utenti possono acquistare token da un progetto utilizzando la valuta nativa. Creiamo il nostro esempio di pump and dump rug pull per capire meglio perché questo è utile per i criminali informatici.

Un esempio della truffa Crypro Rug Pull

Supponiamo che un nuovo progetto chiamato BonsaiDAO sia stato lanciato sul Binance Smart Chain. La moneta nativa di Binance Smart Chain, Binance Coin (BNB), può essere utilizzata per acquistare il token nativo di BonsaiDAO, che chiameremo BONS. Diciamo che un investitore ha acquistato 5.000 BONS per 1 BNB (che attualmente equivale a circa $ 300).

Poiché l'investitore ha pagato il progetto in BNB, il truffatore può liquidare rapidamente questo BNB in ​​contanti o inviarlo a un altro portafoglio per un ulteriore utilizzo. Quindi, in una truffa clandestina, il criminale prende i 300 dollari di BNB dell'investitore, insieme a tutti gli altri investimenti fatti sotto forma di BNB, e si mette in viaggio.

Ma perché qualcuno dovrebbe investire in una nuova moneta che non ha dimostrato di avere alcun valore a lungo termine?

Pompare il tiro del tappeto

Il marketing gioca un ruolo enorme nei tiri del tappeto. I truffatori commercializzano e promuovono pesantemente i loro gettoni da tappeto per creare un brusio attorno al loro progetto. Questo viene spesso fatto attraverso i social media (in particolare Twitter), dove si può fingere un'immagine lucida e professionale del progetto. I truffatori lanciano spesso anche un'offerta iniziale DEX (IDO) per raccogliere capitali su uno scambio decentralizzato. Questo è essenzialmente solo il lancio di una determinata quantità di token su uno scambio in modo che possano essere scambiati.

Man mano che l'hype cresce, crescono anche gli investimenti. Le persone vedono gli account sui social media del progetto, notano un aumento nel commercio di una cripto o sentono da altri investitori che c'è una nuova criptovaluta sul mercato e decidi di fare il proprio investimento nella speranza che la cripto guadagnerà in modo significativo valore. Una volta che il progetto ha un sostegno finanziario sufficiente, tutto crolla.

Quando i criminali informatici lanciano un token rug pull, tengono per sé una grande quantità della scorta. Considera di nuovo l'esempio BonsaiDAO. Se nell'IDO vengono lanciati 1.000.000 di BONS, i truffatori decidono di tenere per sé il 75% dei BONS. Come mai? Perché man mano che il numero degli investitori cresce, il valore di BONS aumenta e i truffatori hanno più soldi in tasca sotto forma di BONS.

Quindi, supponiamo che BONS abbia raggiunto un valore di $ 20 per token BONS nell'arco di poche settimane. Se i truffatori hanno mantenuto il 75% della fornitura in circolazione, ora hanno 15 milioni di dollari in BONS per se stessi. Alla luce di questo forte aumento dei prezzi, i truffatori rivendono tutti i loro BONS allo scambio decentralizzato, realizzando un enorme profitto in tal modo.

Poiché il 75 percento della fornitura totale è stato rivenduto, la domanda crolla e anche il prezzo. Ciò significa che gli investitori che ripongono fiducia e denaro in BonsaiDAO ora non rimangono più nulla.

Questo è il modo in cui può spesso verificarsi una truffa rug pull, ma ci sono altri due tipi di rug pull: furto di liquidità e ordini di vendita limitati.

Che cos'è il furto di liquidità?

Anche i furti di liquidità sono molto comuni nel settore delle criptovalute. Nei furti di liquidità, i truffatori elencano il loro nuovo token e lo accoppiano con una nota criptovaluta, come Ethereum. Le criptovalute possono essere accoppiate in questo modo nei pool di liquidità, uno strumento popolare utilizzato dagli investitori per realizzare un profitto. La quantità di ciascuna criptovaluta in questi pool può essere modificata in base al valore, alla domanda, ecc.

Quando un truffatore crea un pool in cui il suo token truffa è abbinato a un bene prezioso e più individui investono in quel pool, il loro token truffa aumenterà di valore. Per pareggiare le cose, verrà aggiunto più token consolidato al pool e parte del token truffa verrà rimosso. Una volta che il token è diventato abbastanza prezioso e c'è abbastanza altre criptovalute nel pool, i truffatori ritireranno tutte queste ultime dal pool.

Cosa comporta la limitazione degli ordini di vendita?

I truffatori possono anche progettare il codice del loro token in un modo che consente solo una quantità limitata di essi da vendere su uno scambio decentralizzato. Ciò significa che gli investitori investono in una moneta senza rendersi conto che non saranno in grado di scambiarla. Quando il truffatore ha fatto abbastanza soldi attraverso gli investimenti, vende la sua parte di token all'exchange e realizza un profitto.

Finora nel settore delle criptovalute si sono verificate molte truffe rug pull, con alcune che sono riuscite a rubare milioni agli investitori. Considera il Squid Game cripto tappeto pull, ad esempio (una truffa dell'ordine di vendita limitante). Questa criptovaluta è passata dal valore di una frazione di dollaro a oltre $ 90 nel giro di pochi giorni. I truffatori qui hanno capitalizzato il clamore che circonda Squid Game, lo spettacolo sudcoreano estremamente popolare di Netflix. Non appena SQUID ha raggiunto il suo prezzo più alto, gli sviluppatori hanno staccato la spina, rubando oltre 3,3 milioni di dollari agli investitori.

Ma se così tante persone si sono innamorate di questi tiri del tappeto, possono davvero essere evitati?

Come rilevare ed evitare le truffe sul tappeto

La prima cosa a cui prestare attenzione quando si considera di investire in una criptovaluta è la sua età. È stato creato solo pochi giorni o settimane fa? Se è così, è sicuramente un rischio di fuga. Senza vedere il valore a lungo termine di una cripto, semplicemente non sai se i suoi creatori hanno intenzioni illecite.

In secondo luogo, se il prezzo di una criptovaluta è aumentato esponenzialmente poco dopo il suo lancio, potrebbe essere un indicatore di una truffa a tappeto. I truffatori spesso non cercano di aspettare mesi o anni per realizzare un profitto e cercheranno di aumentare il prezzo del loro token il più rapidamente possibile. Quindi stai attento a questo.

Dovresti anche verificare se gli sviluppatori di un progetto sono anonimi o meno prima di investire. I truffatori rimarranno sempre anonimi, per ovvi motivi, quindi vale la pena considerare questo quando si ricerca una risorsa. Tuttavia, alcuni progetti grandi e legittimi hanno anche creatori anonimi. Anche il creatore di Bitcoin è sconosciuto. Ma l'identità o il background degli sviluppatori può essere molto indicativo.

Controlla gli account dei social media e altre fonti che circondano gli sviluppatori di un token per vedere quanto sono consolidati.

Dovresti anche considerare la distribuzione di un token prima di investire. Ricorda che i truffatori rug pull spesso conservano gran parte del loro token per il dumping. Questo può essere uno dei segni più evidenti di un imminente strappo del tappeto.

Puoi anche dare un'occhiata agli elenchi di token truffa, che puoi trovare tramite una semplice ricerca nel browser, per vedere se il token scelto è nella lista nera.

Le truffe Rug Pull sono diffuse nel settore delle criptovalute

Le truffe crittografiche possono causare un'enorme devastazione finanziaria e hanno lasciato segni duraturi nel settore delle criptovalute. Queste truffe possono essere così sofisticate che anche un trader esperto può essere ingannato e la facilità con cui possono essere realizzate è davvero preoccupante. Questo è il motivo per cui è fondamentale rimanere vigili e rimanere consapevoli dei segni chiave di una possibile truffa.