QuadrigaCX: come un uomo ha rubato oltre $ 200 milioni in criptovalute

Gli scambi decentralizzati sono fondamentali per l'industria delle criptovalute, poiché consentono l'acquisto, la vendita, lo staking e l'archiviazione di token e monete. Sebbene la maggior parte delle criptovalute e degli scambi siano legittimi, concentrandosi sulla sicurezza e sulla privacy, in passato non è sempre stato così.

In effetti, uno scambio, in particolare, è stato utilizzato per truffare gli utenti per 200 milioni di dollari in criptovalute. Questa è la storia di QuadrigaCX, del suo proprietario criminale, e degli enormi rischi associati all'industria delle criptovalute.

Cos'era QuadrigaCX?

QuadrigaCX era uno scambio di criptovalute canadese fondato da Gerald "Gerry" Cotten e Michael Patryn nel 2013. Poiché all'epoca l'industria delle criptovalute era molto meno diversificata, QuadrigaCX si occupava solo del commercio di Bitcoin (sebbene presto si sviluppò per affrontare artisti del calibro di Ethereum e Litecoin). L'azienda è cresciuta gradualmente nel corso degli anni fino ad accumulare oltre 350.000 clienti entro il 2017 (sebbene, a questo punto, Patryn non fosse più coinvolto nell'impresa).

Gran parte di questa base di clienti in crescita potrebbe essere attribuita al boom di Bitcoin nel 2017. Durante quell'anno, il valore di Bitcoin è salito da soli $ 998 a quasi $ 20.000, il che ha provocato un'ondata di nuovi investimenti nel mercato e una certa crescita sana per un'ampia gamma di decentralizzati scambi.

Ma questo successo non doveva durare. Come ormai tutti sappiamo, il mercato delle criptovalute è imprevedibile. Abbiamo visto l'entità della sua volatilità all'inizio del 2018 quando il prezzo di Bitcoin e altro cryptos ha iniziato a precipitare e alla fine si è schiantato. Ciò ha provocato onde d'urto nel settore e coloro che hanno investito in criptovalute hanno iniziato a ritirare i propri investimenti, temendo che Bitcoin non si sarebbe mai ripreso.

Ciò ha avuto un enorme effetto a catena su QuadrigaCX e sulla maggior parte degli altri scambi operanti in quel momento. Ma, a differenza della maggioranza, QuadrigaCX stava affrontando un problema completamente nuovo sulla scia del crollo di Bitcoin, e questo perché Gerald Cotten, il fondatore, ha costruito l'intero scambio su una bugia.

Chi era Gerald Cotten?

Se prendessi Gerald Cotten al valore nominale, probabilmente diresti che era un ragazzo molto gentile. Cotten è sempre sembrato timido e amichevole nelle interviste, ma appassionato di criptovalute. Era un grande sostenitore della criptovaluta ed era anche un membro di The Bitcoin Co-op insieme ad altri appassionati. Si è anche concentrato sull'educazione delle masse sulle criptovalute, cosa che ha chiarito fin dall'inizio. In apparenza, non sembrava esserci nulla di preoccupante in lui.

Cotten ha mostrato interesse per la tecnologia sin dalla tenera età, ma questo interesse lo ha portato al crimine all'età di soli 14 anni. È stato recentemente scoperto da un informatore anonimo noto come QCXINT che Cotten operava truffe in linea, truffando le persone con i loro soldi prima ancora che raggiungesse l'età adulta. Ma nessuno era a conoscenza dei rapporti illeciti tra adolescenti di Gerry fino a dopo gli eventi del 2018 e del 2019.

Nel dicembre 2018, durante la sua luna di miele in India, Cotten è morto improvvisamente dopo essersi ammalato, presumibilmente a causa della sua battaglia con il morbo di Crohn. Il team di QuadriagaCX e gli appassionati di criptovalute sono rimasti scioccati da questa rivelazione, ma ci sarebbero state molte altre rivelazioni scioccanti in arrivo.

Poco dopo la morte di Cotten nel 2019, QuadrigaCX è stato temporaneamente chiuso per manutenzione. Ma lo scambio non è mai stato riaperto e oltre centomila clienti sono rimasti senza modo per prelevare i propri fondi.

Un particolare cliente di nome Tong Zou ha perso CAD 500.000 (o poco meno di $ 400.000), che includeva i suoi risparmi di una vita e un'enorme fetta di denaro donatagli dai suoi genitori. La vita di Zou è stata sconvolta da questa perdita, dalla quale si sta ancora riprendendo.

Allora, perché i clienti QuadrigaCX non possono prelevare i loro fondi? Bene, è qui che vengono alla luce le vere intenzioni di Gerald Cotten.

La truffa QuadrigaCX

In breve, il motivo per cui i clienti non sono riusciti a trattenere i loro soldi è che Gerald Cotten se l'era preso per sé. QuadrigaCX non è mai stato sviluppato per diventare uno scambio legittimo. Invece, era un enorme schema Ponzi, in cui Cotten prendeva i fondi di un utente e li dava a un altro quando voleva prelevare denaro.

Questo è il motivo per cui, quando molti clienti hanno iniziato a ritirare i propri fondi dopo il crollo di Bitcoin, Cotten non ha più potuto soddisfare l'assalto di richieste. I clienti finirebbero per aspettare settimane o mesi per ricevere i loro soldi o non riceverli mai.

Ma se la propria cripto lo è conservati nel loro portafoglio, è sicuro, giusto? Sfortunatamente no. Si scopre che Cotten ha sfruttato tutte le chiavi private nei portafogli degli utenti. Una chiave privata è una sorta di passphrase utilizzata per autorizzare le transazioni. Quindi, con decine di migliaia di chiavi private a sua disposizione, Cotten poteva mettere le mani sui fondi degli utenti ogni volta che lo desiderava.

Cotten è riuscito a trasferire quasi $ 200 milioni ad altri scambi usando il suo potere. Ha usato parte di questo per sostenere il suo stile di vita di fascia alta, ma la maggior parte rimane in libertà, senza che nessuno sembra sapere dove sia.

Tutti i portafogli utilizzati da Cotten sono vuoti e non ci sono indizi su dove potrebbe essere finito. Inoltre, Cotten non ha condiviso le chiavi private dei portafogli con nessun altro, quindi non è stato possibile accedere ai fondi anche se qualcuno sapeva dove si trovassero.

Ci sono anche molti sospetti sulla morte di Cotten. Anche se il suo medico di fine vita ha corroborato l'affermazione che è morto, e c'è una morte ufficiale certificato, molti credono che Cotten abbia simulato la sua morte per evitare l'inseguimento legale e continuare a godersi il suo lusso stile di vita in pace. Il suo fidanzato è stato indagato, ma nemmeno lei ne sa molto (anche se molti continuano a credere che stia nascondendo qualcosa).

Anche se presumibilmente Cotten non è più con noi, sembra che abbia sicuramente portato a termine questa truffa e sia riuscito a ingannare oltre centomila utenti facendogli dare inconsapevolmente i propri soldi.

Ma non è qui che finisce la storia criminale dell'industria delle criptovalute. Le persone vengono truffate quotidianamente dalle loro criptovalute, con molte vittime ignare dei segnali di pericolo a cui prestare attenzione. Quindi, cosa puoi fare per mantenere le tue criptovalute al sicuro su uno scambio?

Come mantenere le tue criptovalute al sicuro

Quando si tratta di archiviare le tue criptovalute, ti consigliamo vivamente di utilizzare solo provider consolidati e affidabili. Le nuove piattaforme possono sembrare eccitanti ma spesso possono essere alla base di una truffa sofisticata. Abbiamo un pezzo sul scambi di criptovalute migliori e più convenienti là fuori in questo momento, che puoi controllare se stai ancora decidendo quale scegliere.

Inoltre, dovresti sempre optare per uno scambio con molte utili funzionalità di sicurezza. Sfortunatamente, una password non basta quando si tratta dei tuoi preziosi fondi, quindi devi assicurarti di avere ulteriori livelli di sicurezza per tenerli al sicuro.

Verifica in due passaggi, conservazione a freddo, assicurazione del fondo, inserimento nella whitelist degli indirizzi e portafogli non di custodia possono tutti aiutare a mantenere la tua crittografia protetta, quindi controlla le funzionalità di sicurezza disponibili dello scambio scelto prima di effettuare qualsiasi deposito.

Inoltre, non dovresti dare la tua chiave privata a nessuno. Può sembrare ovvio, ma dare la tua chiave a una persona fidata può avere senso se desideri un backup. Ma questo individuo fidato potrebbe perdere la tua chiave privata o conservarla in modo non sicuro, rendendo più facile per i malintenzionati ottenerne il possesso e accedere ai tuoi fondi.

E, in tema di chiavi private, vi suggeriamo di non conservarle online. Questo vale anche per le frasi seme. Senza una connessione online, un criminale avrà molte più difficoltà ad accedere a queste passphrase cruciali, e ci sono diversi modi per archiviarli offline. Ciò garantirà che i tuoi fondi rimangano al sicuro e sotto il tuo controllo.

L'industria delle criptovalute può essere pericolosa

Poiché la criptovaluta è interamente digitale, i criminali informatici ora la vedono come un obiettivo primario per i furti e anche una piattaforma di cui pensavi di poterti fidare potrebbe finire per avere basi dannose.

Quindi, è fondamentale proteggere le tue criptovalute in ogni modo possibile. Quindi, dai un'occhiata ai suggerimenti sopra e guarda il tuo scambio attuale per assicurarti di utilizzare tutte le funzionalità di sicurezza offerte.

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