Come vengono utilizzati gli NFT per il Wash Trading e il riciclaggio di denaro?

I token non fungibili (NFT) sono un appuntamento fisso nei titoli dei giornali. Un giorno, qualcuno sta guadagnando milioni vendendo "arte digitale" come NFT. La prossima, una potenziale start-up NFT ha tirato fuori i suoi investitori, rubando tutti i loro soldi.

Non ci sono dubbi: le NFT sono controverse.

Una cosa riscossa alle NFT è il loro ruolo nel riciclaggio di denaro. Gli NFT rendono più facile che mai riciclare denaro da un'impresa criminale, aiutando le organizzazioni criminali di tutto il mondo a ripulire i loro guadagni illeciti.

Quindi, come vengono utilizzate le NFT per il riciclaggio di denaro?

Che cos'è un NFT?

Come da ns spiegazione sugli NFT, un NFT è un "bene digitale unico che non puoi dividere in pezzi più piccoli (a differenza di un digitale o di una criptovaluta), ma ha una storia immutabile e tracciabile (come la maggior parte delle valute digitali o crittografiche)." Puoi utilizzare un NFT per rappresentare tutti i tipi di oggetti digitali diversi, ma in genere sono collegati al digitale opere d'arte.

Una volta creato, il proprietario di NFT può vendere il proprio token univoco tramite un mercato NFT, impostando il prezzo che vogliono nella speranza che qualcuno compri il loro token. Le transazioni vengono in genere completate in criptovaluta, sebbene ci siano vendite occasionali in valuta fiat, come quella di Beeple Everydays: The First 5000 Days NFT, venduto per l'incredibile cifra di 69,3 milioni di dollari alla prima arte digitale in assoluto di Christie's asta.

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Gli NFT vengono utilizzati per il riciclaggio di denaro?

È difficile vedere come gli NFT non sono utilizzato per riciclaggio di denaro. Tutte le parti mobili sono lì per rendere il più semplice possibile l'elaborazione e il lavaggio del denaro. Gli NFT e il trading di criptovalute aggiungono un pratico livello di astrazione per i criminali, incredibilmente semplice da usare, effettivamente gratuito al momento del servizio e numerose funzionalità di privacy per l'avvio.

Quindi, come vengono utilizzate le NFT per il riciclaggio di denaro?

1. L'organizzazione criminale crea un NFT unico e lo pubblicizza su un mercato NFT.
2. L'organizzazione criminale acquista la propria NFT dal mercato NFT, utilizzando un'identità che oscura il suo legame con se stessa.
3. Ripetere.

Ci sono alcune parti in movimento in più nel processo, ma non molte di più, e questo è lo schema approssimativo di come funziona il riciclaggio di denaro NFT. Un'organizzazione che utilizza NFT per ripulire denaro probabilmente utilizzerà una vasta rete di portafogli di criptovaluta e potrebbe persino tentare di spostare i proventi attraverso uno scambio di criptovaluta per aggiungere più passaggi tra loro e il portafoglio finale (dove la criptovaluta verrà scambiata con fiat moneta).

Una volta che l'NFT è stato "negoziato" alcune volte, la criptovaluta associata è "pulita". Inoltre, anche se blockchain la tecnologia significa che tracciare il portafoglio di vendita originale è un gioco da ragazzi, capire chi possiede effettivamente il portafoglio lo è interamente diverso. Le normative Know Your Customer (KYC) e Anti Money Laundering (AML) non sono disponibili su tutti i mercati NFT e, in quanto tali, chiunque può aprire un conto, effettuare una vendita e mantenere nascosta la propria identità.

Altre volte, i criminali possono utilizzare account rubati per i mercati NFT popolari per aggiungere ulteriore legittimità a uno scambio, hackerare un account, effettuare la vendita e poi scomparire.

Alcuni usano lo stesso processo per gonfiare artificialmente i prezzi NFT. Ogni vendita tra account collegati offre un'opportunità per aumentare il valore della vendita, spingendo i prezzi più alti di quanto potrebbero ragionevolmente essere. Il wash trading, come è noto questo processo, è un'altra forma di manipolazione NFT e si ricollega al riciclaggio di denaro e ad altre forme di frode NFT.

Il riciclaggio di denaro NFT o il Wash Trading sono illegali?

Assolutamente. Solo perché stiamo parlando di asset di criptovaluta non significa che non si applichino le normali leggi finanziarie. Riciclare i proventi di reato con qualsiasi metodo è illegale, così come lo è il wash trading per gonfiare artificialmente il prezzo di un prodotto. La difficoltà è che con criptovalute e NFT, è molto più facile nascondere la traccia cartacea.

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Il riciclaggio di denaro non è solo una cosa NFT

È importante notare che il riciclaggio di denaro NFT non è solo un problema di criptovaluta. Le NFT hanno semplificato il processo di riciclaggio di denaro, ma i criminali hanno utilizzato da tempo opere d'arte rare o di alto valore (e altre antichità rare) per riciclare denaro ed effettuare transazioni illegali. Lo scambio di oggetti di alto valore è un modo relativamente semplice per spostare denaro tra entità, anche meglio se puoi regolare il valore dell'oggetto a tuo piacimento (come con gli NFT).

Inoltre, dato il numero fenomenale di transazioni NFT che si verificano ogni giorno, anche l'idea che la maggior parte del trading NFT consenta una qualche forma di impresa criminale è fuori luogo. Il principale mercato NFT OpenSea ha ora oltre 1 milione di utenti registrati. È difficile quantificare il suggerimento che la maggior parte di questi utenti sia registrata per assistere nel riciclaggio di denaro o in altre frodi legate alla NFT.

Oppure, prendi falsi d'arte. Proprio come la falsificazione avviene nel mondo dell'arte, lo stesso accade nel mondo dell'arte NFT. In effetti, il processo di "forgiatura" dell'arte NFT è al di là del semplice, poiché la maggior parte dell'arte digitale può essere plagiata con pochi clic. Una volta salvata su un computer, l'opera d'arte digitale rubata viene caricata su un mercato NFT e venduta come originale. Sfortunatamente, c'è poco ricorso per coloro che trovano la loro opera d'arte digitale rubata e venduta come NFT. Anche se i siti di social media basati sull'arte digitale come DeviantArt stanno lavorando duramente per tenere traccia delle immagini caricate dai loro utenti, è un compito che richiede tempo.

Su questo, DeviantArt Protect scansiona milioni di nuove immagini NFT ogni settimana in numerosi mercati NFT e ha inviato più di 80.000 avvisi ai suoi utenti in merito a opere d'arte rubate. Tuttavia, il problema persiste e DeviantArt è una goccia nell'oceano dell'arte digitale disponibile gratuitamente.

Riciclaggio di denaro e NFT vanno di pari passo, ma possiamo fermarlo?

Se il riciclaggio di denaro con NFT è un processo così semplice, come può essere fermato?

Non esiste una risposta semplice, davvero. Nel "mondo reale", gli artisti e le autorità fanno di tutto per tracciare e proteggere le opere d'arte. L'Art Loss Register tiene traccia delle opere d'arte perse e rubate in tutto il mondo e ne impedisce la vendita in case d'aste legittime. C'è stato un certo successo nell'identificare i portafogli di criptovaluta utilizzati in precedenti rapine basate su criptovalute, rendendo il portafoglio che detiene la criptovaluta troppo calda per spostare qualsiasi valuta, annullando almeno i guadagni ottenuti dal furto.

Alcuni mercati NFT praticano KYC/AML, mentre altri fanno il possibile e assicurano che ogni creatore sia adeguatamente verificato. Ma per ogni mercato NFT che esegue tali passaggi, un'altra manciata in più non lo farà, consentendo a chiunque di creare un account e vendere ciò che vuole, per quanto vuole.

Non c'è dubbio che gli NFT siano qui per restare. Ma è probabile che vedranno una regolamentazione in aumento mentre i governi di tutto il mondo tentano di affrontarne l'uso nel riciclaggio di denaro, nell'evasione fiscale, nella frode online e in altre attività criminali.

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