5 modi in cui le frodi sono possibili su Blockchain

Una blockchain è una forma di tecnologia di registro distribuito in cui un registro digitale condiviso rende le transazioni visibili e trasparenti. Per anni, la blockchain è stata propagandata dai futuristi come un modo per fermare le frodi. Tuttavia, la blockchain ha anche diverse qualità che la rendono ideale per varie truffe da parte di cattivi attori: irreversibilità, mancanza di leggi e anonimato.

Quindi, mentre la blockchain consente di vedere la cronologia di proprietà di una risorsa e rende relativamente più facile identificare le frodi, non lo rende impossibile.

La blockchain è sicura?

La sicurezza della blockchain dipende da diversi fattori, che possono o meno metterti a rischio di frode. Sebbene la tecnologia blockchain sia costruita per la sicurezza, i suoi limiti di sicurezza sono radicati in due cose: le caratteristiche di sicurezza della sua tecnologia di supporto e l'aspetto umano del suo utilizzo.

Sfortunatamente, le leggi internazionali non si sono ancora adattate all'aumento dell'uso della blockchain. A differenza delle carte di credito e di debito, le transazioni di criptovaluta abilitate alla blockchain nella maggior parte dei paesi non hanno tutele legali. In effetti, le transazioni crittografiche in genere non includono un processo di controversia, non possono essere annullate e non sono reversibili.

Sapendo questo, ecco i cinque modi in cui è possibile la frode su blockchain di cui dovresti essere a conoscenza.

1. Cripto-malware

Man mano che la crittografia diventa più comune, diventa anche un obiettivo più grande per gli hacker che cercano di sfruttare i proprietari di dispositivi ignari per scopi di mining. Utilizzando un tipo speciale di malware, gli hacker possono eseguire attività di cryptojacking in cui possono utilizzare i dispositivi e la potenza di elaborazione di altre persone per ottenere ricompense minerarie.

In alcuni casi, il cripto-malware può provenire da collegamenti discutibili che installano programmi falsi mascherati da software di mining legittimo. In alternativa, possono anche essere appositamente installati da dipendenti che vogliono estrarre criptovaluta in ufficio.

2. Tiri per tappeti cripto

Un tiro al tappeto crittografico si verifica quando uno sviluppatore crea un token di criptovaluta con l'intento di indurre le persone ad aumentare il suo valore prima di incassare le loro azioni dominanti. Si verificano comunemente negli scambi finanziari decentralizzati (DEX) e nei pool di liquidità, i creatori di token manipolano il prezzo di un token con riserve personali o marketing prima di ritirarsi improvvisamente.

In numerosi casi, i tiri del tappeto vengono eseguiti utilizzando una moneta meme o a moneta creata da riferimenti alla cultura pop, senza precedenti o piani per ulteriori sviluppi o responsabilità. Quando gli sviluppatori incassano, il token perde immediatamente valore e altri investitori perdono denaro. In seguito, gli sviluppatori tendono ad abbandonare un progetto e scappare.

3. Truffe di criptovaluta

Secondo il Sentinella dei consumatori della Federal Trade Commission (FTC), le segnalazioni di truffe legate alle criptovalute sono aumentate drasticamente. Da ottobre 2020 al 31 marzo 2021, con quasi 7.000 persone che hanno riportato perdite per oltre 80 milioni di dollari.

Queste truffe si presentano in molte forme, una delle più comuni è fingere di essere celebrità legate alle criptovalute. Ad esempio, diverse persone hanno segnalato di aver inviato milioni di dollari a falsi profili di Elon Musk negli ultimi sei mesi. A parte questo, le vittime di criptovalute riferiscono anche di essere state indotte con l'inganno a inviare criptovalute a siti Web che affermano di essere scambi legittimi tramite collegamenti falsi nelle e-mail di phishing.

D'altra parte, c'è stato anche un aumento delle truffe romantiche, in cui il 20% delle vittime di denaro delle truffe romantiche ha utilizzato la criptovaluta per indurre le persone a inviare denaro tramite un portafoglio anonimo o per investire in attività fraudolente monete.

4. Mancanza di autenticazione

Sebbene la rete blockchain sia progettata per essere sicura, le app e i servizi che le consentono non sono sempre sicuri. La frode diventa possibile sulle piattaforme abilitate alla blockchain quando mancano delle funzionalità di sicurezza di supporto che completano l'uso della tecnologia blockchain.

Imparentato: Che cos'è l'autenticazione a due fattori? Ecco perché dovresti usarlo

Con l'aumento dei giochi abilitati alla blockchain e dei modelli pay-to-play, anche le varie truffe che aggirano i suoi pagamenti. Ad esempio, molti giochi emergenti abilitati alla blockchain come Axie Infinity non hanno l'autenticazione a due fattori per i suoi utenti. Una volta che gli hacker ottengono i tuoi dettagli di accesso, è possibile per gli hacker inviare in modo incrementale piccole quantità dei tuoi premi al loro portafoglio anonimo o vendere il tuo personaggio e gli oggetti nel gioco.

5. Furto d'arte NFT

Nel 2021, gli NFT (token non fungibili) sono stati al centro della scena nel mondo blockchain. Pubblicizzato come un metodo per creare scarsità digitale nel mondo online di copie illimitate, un NFT consente di possedere un certificato digitale unico e registrato su blockchain registrato in una blockchain di un asset.

Mentre alcuni artisti hanno successo (come Beeple, il cui collage è stato venduto per $ 69 milioni), non è vero per tutti. Man mano che gli NFT diventano più comuni, aumenta anche il furto d'arte che li circonda. È stato segnalato che molti truffatori rubano opere d'arte digitali da artisti e le vendono come NFT.

Spesso questi truffatori prendono di mira artisti deceduti o quelli che non sono così esperti di Internet. Mentre i truffatori guadagnano grandi quantità di denaro, gli artisti originali sono spesso lasciati con poca o nessuna protezione o supporto legale.

Come segnalare una frode Blockchain

Se sospetti di essere stato truffato o che una determinata persona o gruppo stia commettendo una frode, ci sono diversi modi per segnalarlo. Eccone alcuni:

• Commissione federale del commercio (FTC)
• Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
• Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti
• La società di scambio di criptovalute che hai usato per inviare i soldi

Sebbene la maggior parte delle transazioni blockchain siano irreversibili, potresti essere in grado di ottenere un rimborso se utilizzi una carta di credito o di debito. Indipendentemente da ciò, è meglio segnalare quando possibile per avvisare gli organi di governo e gli scambi legittimi di tentativi di frode in arrivo.

Con un numero sufficiente di rapporti, è più probabile che questi gruppi avviino un'indagine che possa produrre risultati significativi. Per lo meno, aiuti altri investitori o appassionati di blockchain a evitare lo stesso destino.

Creare un'esperienza Blockchain più sicura

Quando si tratta di blockchain, ci sono infinite opportunità per migliorare le nostre vite. La sua tecnologia di contabilità decentralizzata può rivoluzionare dozzine di settori come quello finanziario, immobiliare e così via.

Tuttavia, nonostante i suoi migliori sforzi, la blockchain non è priva di difetti o scappatoie che rendono possibili le frodi. Per questo motivo, è meglio mantenere pratiche di sicurezza di base su Internet, evitare di inviare denaro a persone discutibili persone, acquistare NFT senza fare ricerche o investire in monete senza una storia di sviluppo o responsabilità.

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