L'ascesa e la caduta di BitConnect: uno schema Ponzi famoso in Internet

Ogni settimana, un nuovo individuo o azienda diventa lo scherzo di Internet. Ora, le malefatte o gli errori commessi da persone o aziende prolifiche possono essere diffuse rapidamente in tutto il mondo online e le truffe sulle criptovalute sono un nuovo favorito in questo campo.

Nel 2018, un enorme schema Ponzi realizzato all'interno della società relativamente nuova BitConnect è venuto alla luce e ha scosso Internet per settimane, mesi e anni a venire. Quindi, cos'era BitConnect e dove si è bloccato tutto?

Origini sospette

L'intera idea alla base di BitConnect è sembrata insolita a molti fin dall'inizio. BitConnect ha fornito una piattaforma di prestito, in cui gli utenti potevano prestare il valore della moneta BitConnect e quindi ricevere in cambio i pagamenti degli investimenti.

In sostanza, come utente BitConnect, invierai loro il tuo Bitcoin (sì, il tuo Bitcoin, ci arriveremo più tardi), e quindi userebbero un "bot di trading" per ottenere enormi ritorni sul tuo investimento. BitConnect prometteva rendimenti fino al 40% ogni mese, consentendo agli utenti di realizzare enormi profitti.

Oltre a questo rendimento mensile del 40%, BitConnect offriva anche bonus giornalieri del 20% agli utenti. Quindi, sulla carta, sembrava un buon affare, un ottimo affare.

Un grande punto controverso anche prima della rivelazione dello schema Ponzi era l'uso del bot di trading da parte di BitConnect. Questo era insolito perché BitConnect era interessato a ricevere Bitcoin dagli utenti per generare questi presunti enormi ritorni, non la propria moneta.

Quindi, questa criptovaluta si affidava a un'altra criptovaluta per fare soldi. Bandiera rossa?

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Un altro elemento insolito di BitConnect è stata la totale mancanza di whitepaper. Il whitepaper è essenzialmente un rapporto o una guida di ricerca, che può essere utilizzato commercialmente per consigliare o influenzare il processo decisionale dei clienti in relazione a un'azienda.

Inoltre, BitConnect è stato eseguito in modo anonimo! A differenza di altre importanti criptovalute, nessuno sapeva effettivamente chi c'era dietro BitConnect mentre era in attività. Ti fideresti di un'azienda con una grossa fetta dei tuoi soldi se non riuscissi nemmeno a scoprire chi la possedeva?

In breve, tutto questo era molto insolito per i veterani delle criptovalute e gli esperti finanziari che sapevano cosa cercare o cosa evitare.

L'ascesa di BitConnect

Mentre alcuni erano incredibilmente sospettosi di BitConnect, questo non ha impedito alle persone di investire. Molti credevano che questa azienda potesse renderli milionari, con le loro enormi promesse di ritorno e bonus giornalieri.

Poiché BitConnect ha iniziato a diventare sempre più popolare, sempre più persone hanno iniziato a parlarne. YouTuber, influencer di Instagram e altri individui prolifici venivano utilizzati per promuovere questa moneta, permettendole di salire alle stelle online.

A causa di questo enorme aumento di popolarità, il valore di Bitconnect è aumentato drasticamente, con il suo prezzo post ICO che è passato da soli $ 0,17 a $ 463 in appena un paio di mesi. E, con il suo valore sempre crescente, sempre più persone hanno investito.

Entra Carlos Matos

La maggior parte delle persone conosce BitConnect dal famigerato video di un ragazzo che urla "BITCONNEEEECT" alla folla. Quello è Carlos Matos. Carlos è stato uno degli investitori di BitConnect ed è salito sul palco in Thailandia per promuoverlo alle masse.

Per molti, questo video era solo un ragazzo eccessivamente entusiasta che faceva rumori stupidi sul palco. Tuttavia, ora rappresenta un'enorme lezione per coloro che desiderano investire in criptovalute.

Dopo che la truffa BitConnect è stata rivelata, Carlos è scomparso per molto tempo. Non solo si stava riprendendo dalla sua esperienza, ma anche la pressione su Internet era notevole. Alcuni credevano addirittura che Carlos fosse coinvolto nella truffa, anche se in realtà era un investitore che credeva davvero nell'azienda.

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In una recente intervista al podcast, Carlos ha parlato della sua esperienza con BitConnect e dei soldi che ha rischiato di investire in esso. Sebbene Carlos fortunatamente abbia recuperato ciò che ha investito, crede che la sua esperienza gli abbia insegnato alcune cose preziose e che, sorprendentemente, non se ne pentirà.

Naturalmente, Carlos non è stato l'unico a essere stato indotto a investire in BitConnect. Era uno dei tanti. In totale, circa 250 milioni di dollari sono stati investiti in BitConnect dai suoi investitori, prima che tutto andasse storto.

Che cos'è uno schema Ponzi?

Prima di entrare nei dettagli sulla truffa BitConnect, esaminiamo rapidamente la natura degli schemi Ponzi.

Uno schema Ponzi, nella sua essenza, è una truffa che consiste nell'indurre gli investitori a pensare che riceveranno grandi ritorni sui loro on investimento, mentre i truffatori stanno semplicemente usando i soldi degli investitori precedenti per pagare rendimenti falsi alla prossima serie di investitori.

Questa truffa prende il nome da Charles Ponzi, un truffatore italiano vissuto tra la fine del diciannovesimo e la prima metà del ventesimo secolo.

Mentre la maggior parte degli schemi Ponzi non durano troppo a lungo, alcuni durano anni. Bernie Madoff, uno dei più famosi corridori dello schema Ponzi, ha trascorso 17 anni a truffare le persone per enormi quantità di denaro e a rovinare vite. Fortunatamente, BitConnect è durato solo una frazione di questo tempo.

Dove si è schiantato BitConnect

BitConnect non è durato a lungo, come molte altre importanti criptovalute oggi disponibili. La società è stata fondata nel febbraio 2016 e, nel gennaio 2018, meno di due anni dopo la sua istituzione, il Texas State Securities Board ha emesso BitConnect di cessare e desistere.

Il consiglio ha fatto questo perché era convinto che BitConnect fosse, in effetti, uno schema Ponzi. Insieme a questo BitConnect non era riuscito a rimanere trasparente sui guadagni degli utenti, sollevando ancora di più i sospetti. Quindi, solo due settimane dopo, BitConnect si è chiuso ufficialmente.

Dopo la cessazione e la cessazione, tutte le risorse di BitConnect sono state congelate per due settimane. Tuttavia, BitConnect tecnicamente non è mai esistito, quindi nessuno sapeva quali risorse avesse effettivamente.

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E, sì, BitConnect era assolutamente uno schema Ponzi. Alla fine è stato rivelato che Divyesh Darji, presunto leader della regione indiana, era uno dei proprietari di BitConnect. Darji è stato arrestato all'aeroporto internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi nell'agosto del 2018.

Da allora, Darji è stato arrestato in relazione a un'altra truffa di criptovaluta chiamata Regal Coin, evidenziando che è stato profondamente coinvolto nella truffa di milioni di persone.

Mentre BitConnect è sparito, le truffe crittografiche non lo sono

Mentre è divertente ridacchiare per le drammatiche promozioni di Carlos Matos, o anche alzare gli occhi al cielo su coloro che investire milioni in quelle che sembrano essere truffe ovvie, nessuno di noi è protetto dalle truffe crittografiche in generale.

Da BitConnect, un certo numero di altre monete-truffa, o come alcuni le chiamano, monete di merda, sono state scoperte e altre ne spuntano continuamente.

Se stai cercando di investire in una criptovaluta, fai le tue ricerche! Anche se si tratta di una moneta ben nota o rispettabile, comprendere i rischi e le tendenze del mercato potrebbe farti risparmiare molti soldi. Le criptovalute hanno aperto un nuovo mondo a tutti noi, ma dobbiamo solo stare attenti.

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