6 truffe crittografiche che devi sapere prima di acquistare Bitcoin

Il settore delle criptovalute è cresciuto a tassi esponenziali negli ultimi anni. Il valore del solo Bitcoin è aumentato a oltre $ 50.000 nel 2021 poiché sempre più persone hanno versato denaro nei mercati. Sfortunatamente, è aumentato anche il numero di truffe nel settore.

Interessato alla criptovaluta? Prima di fare il grande passo, dovresti essere consapevole dei diversi tipi di truffe e frodi di criptovaluta che si verificano.

Una panoramica delle truffe di criptovaluta

La natura astratta delle criptovalute e la tecnologia sotto il cofano rendono più facile per i truffatori eseguire con successo i loro schemi fraudolenti nel settore. Spesso, i truffatori di criptovaluta combinano il gergo del marketing con false affermazioni sulla tecnologia delle criptovalute per convincere le vittime ignare della legittimità dei loro schemi.

L'enorme potenziale della criptovaluta per le truffe è diventato sempre più evidente. Solo nel 2019, sono stati oltre 4 miliardi di dollari perso a causa di truffe di criptovaluta.

Truffatori che sono tecnicamente più inclini di altri utilizzare tecniche di hacking e ingegneria sociale per far avanzare i loro schemi di criptovaluta. Sebbene le reti blockchain e le tecniche di crittografia utilizzate per proteggerle siano affidabili, molte vittime di truffe non riescono a riconoscere la necessità di prestare attenzione a trucchi efficaci come il phishing tramite posta elettronica.

Ecco le truffe di criptovaluta che devi conoscere prima di acquistare bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta.

1. Offerte iniziali di monete

Un'offerta iniziale di monete (ICO) è un esercizio di raccolta fondi che utilizza contratti intelligenti e criptovaluta per automatizzare i pagamenti tra un'organizzazione e le sue parti interessate. Gli ICO vengono utilizzati dalle società di criptovaluta per raccogliere fondi da futuri utenti. Mentre molte grandi aziende sono state create utilizzando ICO, molti degli esercizi di raccolta fondi si sono rivelati truffe.

Lo ha scoperto uno studio del 2018 L'80% delle ICO sono truffe. Nei primi giorni delle ICO, molti progetti impiegavano mesi a promuovere i loro esercizi di raccolta fondi. Sono state utilizzate diverse tecniche, inclusa l'offerta di taglie per il guerrilla marketing. Nonostante non avessero prodotti funzionanti, molti progetti sono stati in grado di raccogliere fondi prima di interrompere la comunicazione con i propri investitori.

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Molte ICO sembravano essere gestite da imprenditori legittimi con buoni risultati. In molti casi, si sarebbe poi scoperto che i presunti "imprenditori" erano in realtà criminali senza volto che usavano le identità di altre persone. Alcuni progetti arrivano fino a ottenere il sostegno pubblico di nomi importanti del settore.

Spesso è difficile distinguere tra un ICO legittimo e uno falso. Ciò è in parte dovuto al fatto che la maggior parte delle ICO sono state eseguite online quasi senza interazioni faccia a faccia tra l'organizzazione e le parti interessate.

Anche i progetti ICO legittimi perdono i soldi dei loro finanziatori a causa di attacchi di hacking contro di loro. Uno studio del 2018 ha rilevato che 400 milioni di dollari su 3,7 miliardi di dollari erano rubato dai progetti ICO tramite hack. Metodi comuni come il phishing sono stati utilizzati per indurre i progetti ICO legittimi a rilasciare i loro fondi.

2. Truffe minerarie di Bitcoin

Il mining di bitcoin è un processo che utilizza la potenza di calcolo per aggiungere in modo sicuro transazioni al libro mastro blockchain. I computer sulla rete blockchain risolvono complessi problemi matematici che aiutano a confermare le transazioni prima di aggiungerle al libro mastro immutabile. Molti altri progetti di criptovaluta utilizzano anche tecniche di mining simili per proteggere le loro reti.

Nel corso degli anni, il processo è diventato molto più difficile da eseguire con qualsiasi dispositivo. Ora, traendo profitto da Operazioni di mining di Bitcoin richiede hardware più avanzato che è spesso più difficile da acquisire e utilizzare per la persona media. Questo rende molte persone più disposte a esternalizzare il mining di criptovaluta ad altri.

Molti truffatori hanno approfittato della disponibilità delle persone a utilizzare servizi di mining di criptovaluta. Gli operatori di truffe minerarie di criptovaluta cercano di convincere le loro vittime a investire nel loro pool di mining in modo che possano ottenere ritorni significativi. I truffatori di solito smettono di rispondere ai messaggi delle loro vittime dopo aver ricevuto i fondi.

I criminali dietro gli schemi di mining di Bitcoin potrebbero anche provare a convincere le loro vittime a coinvolgere nuovi investitori. Questi tipi di schemi di solito comportano il prelievo di denaro a nuovi investitori per pagare gli investitori precedenti fino a quando il ciclo dei pagamenti non può più essere sostenuto.

3. Gli omaggi di criptovaluta possono essere truffe

Le truffe di criptovaluta in omaggio implicano l'uso dell'ingegneria sociale per convincere gli investitori a inviare le loro criptovalute per ricevere un volume maggiore di token. Tali truffe possono essere abbastanza convincenti, soprattutto quando i truffatori si spacciano per celebrità per convincere le loro vittime.

In passato, diversi tipi di siti di social media sono stati utilizzati per eseguire truffe di criptovaluta in omaggio. I truffatori hanno aggiunto del testo ai video dei leader tecnologici che hanno caricato su YouTube. Il testo convince gli spettatori a partecipare a falsi omaggi di criptovaluta. Molte persone presumono che gli omaggi siano legittimi perché i video contengono nomi di alto profilo del settore tecnologico.

Gli account Twitter sono stati utilizzati anche per rubare denaro a persone che si aspettavano omaggi di criptovaluta. I criminali impersonano celebrità e figure di alto profilo del settore tecnologico per ottenere la fiducia degli utenti sulla piattaforma. I post in omaggio vengono creati dal profilo falso del truffatore alla loro sequenza temporale e ai post di altri utenti di Twitter.

4. Siti web falsi e truffe crittografiche

I domini falsi possono essere utilizzati per presentare moduli Web come se appartenessero a organizzazioni legittime nel settore delle criptovalute. Sono stati utilizzati siti Web falsi per rendere legittimi i portafogli falsi e gli scambi di criptovaluta.

Gli hacker sono in grado di accedere ai dati degli utenti del portafoglio di criptovaluta una volta ottenute le informazioni sullo scambio e sul portafoglio. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate per accedere agli account personali delle vittime.

I siti Web falsi possono anche richiedere all'utente di scaricare il software. Un utente, credendo di utilizzare un sito Web legittimo, può scaricare il software contenente un codice dannoso che ruba informazioni dal proprio dispositivo.

5. Incentivi all'agricoltura di rendimento

L'agricoltura del rendimento è un'innovazione della finanza decentralizzata che consente di guadagnare rendimenti dallo staking delle criptovalute. Il software Yield Farming costruito sulla blockchain di Ethereum automatizza i processi di prestito, consentendo alle persone di guadagnare interessi fornendo liquidità. Alcuni progetti di agricoltura di rendimento utilizzano anche Bitcoin.

Ci sono molti progetti legittimi di agricoltura produttiva realizzati dai migliori sviluppatori nell'ecosistema della finanza decentralizzata, ma ci sono anche molti crypto scammer che possono semplicemente copiare il codice di progetti esistenti e aggiungere il loro codice dannoso per rubare fondi. Altri truffatori sono arrivati ​​al punto di fingere di essere legittimi per lunghi periodi di tempo prima di strappare il tappeto agli investitori e fuggire con tutti i fondi.

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La natura senza volto dell'ecosistema dell'agricoltura di rendimento rende molto difficile accertare se un progetto sia legittimo o meno. Anche dove i progetti sono legittimi, c'è sempre il rischio che il codice del progetto possa contenere bug che vengono sfruttati a scopo di lucro.

In tempi più recenti, sono cresciute le preoccupazioni che più truffatori creino falsi hack in modo che possano trasferire la colpa per la perdita di denaro da se stessi a un criminale "sconosciuto".

6. Truffe crittografiche basate su e-mail

Non è un segreto che la privacy online stia lentamente diventando un ricordo del passato per la maggior parte di noi. Le fughe di dati e le politiche di accordo con gli utenti contrarie alla privacy sono diventate così prevalenti negli ultimi anni. Ciò rende molto più facile per i truffatori ottenere i tuoi dati di contatto dal dark web o dai servizi legittimi che utilizzi.

Con i tuoi dati di contatto, un truffatore può fingere di essere un servizio che utilizzi e ti invia un'email per chiederti di fare clic su un collegamento nel corpo dell'email. L'e-mail potrebbe contenere una descrizione di un problema che richiede attenzione immediata. Questo viene fatto per rendere la vittima più disposta a fare clic su un collegamento dannoso o ad accedere a un sito Web falso in cui potrebbe rivelare i propri dettagli senza rendersene conto.

Le truffe via e-mail possono essere molto facili a causa del fatto che la maggior parte delle persone ha molta fiducia per i servizi che utilizza e di solito non si aspetterebbe che un'e-mail da un servizio familiare sia dannosa.

Rimanere al sicuro nel Crypto Wild West

Mentre le criptovalute stanno cambiando il mondo in modi incredibili, ci sono molte persone le cui vite sono state distrutte dalle truffe nel settore. È molto importante fare sempre attenzione alle bandiere rosse (sia nuove che vecchie) quando si utilizzano piattaforme di criptovaluta.

La tecnologia delle criptovalute ha automatizzato molti processi finanziari e messo le banche nelle mani delle persone. Ciò può significare che potresti essere l'anello più debole nella catena della sicurezza informatica e l'obiettivo di una truffa crittografica. La tecnologia e le persone dietro le piattaforme che usi dovrebbero anche essere prese in considerazione quando decidi se dovresti usare una piattaforma di criptovaluta.

Perché la tua moneta crittografica non è sicura come pensi

Bitcoin continua a raggiungere nuovi massimi. Il nuovo arrivato in criptovaluta Ethereum minaccia di esplodere nella sua stessa bolla. L'interesse per blockchain, mining e criptovaluta è ai massimi storici. Allora perché gli appassionati di criptovaluta sono minacciati?

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